Як працювала схема виведення коштів

За версією слідства, підозрюваний за попередньою змовою зі службовими особами банку організував багатоетапну фінансову схему. Кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах, передали в заставу під кредитну лінію для офшорної компанії, яку контролював сам підозрюваний.

Після того як умови кредитних договорів не були виконані, поручителем за ними виступав саме «Банк «Фінанси та Кредит». Як наслідок, гроші списали з його кореспондентських рахунків — таким чином 113 млн доларів фактично перейшли під контроль структур підозрюваного. Слідство кваліфікує ці дії як розтрату в особливо великих розмірах та відмивання злочинних доходів.

Що передувало заочному розслідуванню

Дозвіл Печерського суду на спеціальне досудове розслідування — не перший процесуальний крок у цій справі. 19 березня 2026 року в Парижі цій особі вже вручили повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні — щодо виведення понад півмільярда гривень. Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР. Після вручення підозри екснардепа допитали у статусі підозрюваного.

Спеціальне досудове розслідування — так звана процедура «in absentia» — дозволяє проводити слідчі дії та передати справу до суду без фізичної присутності підозрюваного в Україні. Клопотання про такий формат роботи подавали прокурори Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування у справі триває.

Як ми раніше писали, схеми виведення коштів із фінансових установ та зловживання службовим становищем залишаються серед пріоритетних напрямів роботи українських правоохоронців. Зокрема, розтрата 4,4 млн грн на локомотивах призвела до підозри двом посадовцям «Укрзалізниці», а жінці з Вишневого повідомили підозру за отримання 250 тисяч за вплив на рішення ТЦК.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Раніше ми писали

• У Києві чоловік вимагав $9,5 тис. за «вплив» на висновок ВЛК: загрожує 8 років
• Розтрата 4,4 млн на локомотивах: двом посадовцям «Укрзалізниці» оголосили підозру
• 250 тисяч за вплив на ТЦК: жінці з Вишневого повідомили підозру

Чому це важливо знати

Справа стосується виведення 113 млн доларів — коштів, які перебували в українському банку і мали працювати в інтересах вкладників та економіки. Отримання судового дозволу на заочне розслідування означає, що перебування підозрюваного за кордоном не зупиняє кримінальне провадження. Для киян це сигнал: справи про масштабні фінансові злочини часів 2007–2015 років продовжують розслідуватися, а міжнародна правова співпраця дає змогу притягувати підозрюваних до відповідальності навіть поза межами України.