Як працювала схема виведення коштів

За даними слідства, колишній держсекретар МЗС переконував міжнародних партнерів і підлеглих працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної йому громадської організації. Кошти, що надходили під виглядом підтримки України, фактично осідали в кишенях учасників злочинної групи.

Далі зібрані суми виводилися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Після цього гроші перераховувалися на конвертаційні центри, де переводилися в готівку для особистого збагачення фігурантів справи.

Щоб замаскувати злочинну діяльність, учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із завідомо неправдивими відомостями — створюючи видимість законної роботи громадської організації.

Хто отримав підозру

Слідство повідомило про підозру чотирьом особам:

• колишньому державному секретарю МЗС — як організатору схеми;
• колишньому керівнику апарату держсекретаря МЗС (наразі діючий дипломатичний працівник);
• раднику колишнього міністра закордонних справ, який також очолював підконтрольну ГО;
• бухгалтеру цієї ж громадської організації.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 статті 190 (шахрайство), частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном) та частиною 3 статті 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Що відомо про масштаб розслідування

Слідством встановлено факти легалізації коштів на загальну суму понад 37 млн грн. Ця сума відповідала приблизно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину — і це лише те, що вдалося задокументувати на поточному етапі. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини справи.

Схема охоплювала декілька ланок — від прямого впливу на дипломатів за кордоном до роботи конвертаційних центрів всередині країни, що свідчить про організований та заздалегідь спланований характер злочину. Раніше як ми раніше писали, НАБУ та САП також викривають корупційні схеми, пов’язані з обороною та державними установами.

Чому це важливо знати

Кошти, привласнені за версією слідства, надходили від іноземних донорів як допомога Україні в найбільш критичний період — на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Якщо вину підозрюваних буде доведено в суді, ця справа стане одним із найгучніших прикладів зради довіри міжнародних партнерів з боку українських чиновників вищого рівня. Подальший перебіг розслідування може вплинути на репутацію дипломатичного відомства та відносини з донорами.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали: Нардепа III–IX скликань засудили на 15 років за держзраду. Також ми повідомляли: СБУ встановила винних у вибухах складів у Вишневому.