Як працювала схема приховування спирту

За даними слідства, підозрювані організували систематичний імпорт великих партій підакцизного спирту, змінюючи в документах найменування товару та код митної класифікації. Замість «спирт» у деклараціях фігурувала назва «Fuel Additive Solvent» — присадка до пального. Саме така підміна дозволяла уникнути митного контролю та сплати акцизного збору.

Для ввезення вантажу використовували підприємство, зареєстроване на підставну особу. Митним органам подавали документи із завідомо неправдивими відомостями про фактичний склад і характер товару. Водії вантажівок, які перевозили спирт, за версією слідства, не були поінформовані про справжню природу вантажу.

Упродовж вересня–жовтня 2024 року за цією схемою через державний кордон перемістили понад 117 тонн етилового та метилового спирту сукупною вартістю близько 97 млн грн.

Які статті інкримінують підозрюваним

Дії трьох підозрюваних кваліфіковано одразу за кількома статтями кримінального законодавства:

• переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі;
• внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
• використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Чому схеми з перемаркуванням підакцизних товарів небезпечні

Ухилення від акцизного збору на спирт — одна з найпоширеніших форм митної контрабанди, яка завдає прямих втрат державному бюджету. У цьому випадку йдеться про майже 97 млн грн незадекларованого підакцизного товару лише за два місяці роботи схеми. Як ми раніше писали, корупційні схеми нерідко будуються на підставних особах і фіктивних підприємствах — саме ці інструменти використали й у цій справі. Викриття схеми стало можливим завдяки спільній роботі слідства та Київської обласної прокуратури.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали: Нардепа III–IX скликань засудили на 15 років за держзраду. Також ми повідомляли: СБУ встановила винних у вибухах складів у Вишневому.