Про це повідомляє New York Post з посиланням на заяву Мінфіну США та розслідування FinCEN.

Huione Group — платформа для масштабного шахрайства

За даними розслідування, з серпня 2021 року до січня 2025-го онлайн-мережа Huione Group обслуговувала транснаціональні злочинні синдикати, зокрема пов’язані з КНДР, через:

• Huione Pay PLC — переказ фіатних коштів
• Huione Crypto — обмін криптовалют
• Haowang Guarantee — маркетплейс із тіньовими послугами

Сума, отримана злочинцями, за оцінками Мінфіну США, становить щонайменше $4 мільярди, з яких:

• $336 млн — через інвестиційні та romance scam
• $37 млн — безпосередньо на кібероперації КНДР

«Huione Group стала улюбленим майданчиком для північнокорейських хакерів і транснаціональних кримінальних синдикатів», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент (Scott Bessent).

Мінфін США блокує доступ до фінансової системи

У відповідь на ці викриття Міністерство фінансів запропонувало нове федеральне правило — повне відключення Huione від американської фінансової системи.

«Сьогоднішня ініціатива перерве кореспондентські банківські зв’язки Huione і ускладнить відмивання грошей. Ми зупинятимемо будь-які спроби кіберзлочинців заробляти на довірі громадян», — заявив Бессент.

Історія ошуканої американки

53-річна Бет Хайленд (Beth Hyland) із Мічигану розповіла New York Post, як у 2024 році стала жертвою шахрая з Tinder:

«Ми познайомились онлайн, він сказав, що працює менеджером будівельної компанії. Ми говорили про шлюб… Я взяла кредити і через біткоїн-ATM переказала йому $26 000».

Він представлявся американцем із Форт-Вейна (Індіана), однак насправді діяв із Нігерії. Навіть після викриття продовжував маніпулювати нею, обіцяючи одруження і спільне майбутнє.

«Мені було важко повірити. Якби не фінансовий консультант — втратила б ще $50 000», — згадує Хайленд. Тепер вона пише книгу, в якій публікує всі повідомлення шахрая.

Політична відповідь: новий закон про romance scam

У березні 2025 року сенаторка Марша Блекберн (Marsha Blackburn, R-Tenn.) разом з однодумцями представила Romance Scam Prevention Act.

Законопроєкт зобов’язує додатки для знайомств та соціальні мережі, а також професійні платформи повідомляти користувачів, якщо ті контактували з ідентифікованими шахраями.

Чому це важливо знати

Ця історія — не просто про інтернет-шахрайство, а про комбінацію державного впливу, кіберзлочинності й емоційного маніпулювання. Удар по Huione — це важливий прецедент, що демонструє готовність США використовувати фінансові інструменти для стримування таких схем.

Romance scam дедалі частіше націлені на літніх людей, ветеранів та вразливих громадян, і є частиною великої стратегії недержавних (і державних) кібергруп із КНДР з метою добування коштів в обхід санкцій.