США розширили санкційний тиск проти пов’язаних із тероризмом осіб і компаній у Росії, Китаї та Туреччині, водночас вилучивши зі списку санкцій дружину наближеного до Путіна бізнесмена Бориса Ротенберга.

Деталі оновлення санкційних списків OFAC (2 квітня 2025)

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) опублікував чергові звіти про ліцензійну діяльність за Законом про реформу торгових санкцій та покращення експорту (TSRA), а також масштабно оновив список SDN (Specially Designated Nationals).

1. Санкційні призначення за зв’язки з терористичною мережею Саїда Ахмада Мухаммада Аль-Джамаля

OFAC вніс до SDN-списку п’ять фізичних осіб та чотири компанії, пов’язані з діяльністю підсанкційного фінансиста тероризму Саїда Ахмада Мухаммада Аль-Джамаля.

Особи:

• Юрій Володимирович Бєляков (РФ) — народився у Вологодській області, має російський ІПН, пов’язаний із фінансуванням терористичної діяльності [SDGT].
• Гайрат Ушанг (РФ/Афганістан) — народився у 1984 році, громадянин Афганістану, пов’язаний з Аль-Джамалем.
• Гайрат Сохраб (РФ/Афганістан) — уродженець Кабула, має паспорти РФ і Афганістану, зареєстрований у Москві.
• Хасан Джафарі (Туреччина/Іран) — проживає в Туреччині, має іранський паспорт, використовується як прикриття для операцій Аль-Джамаля.
• В’ячеслав Володимирович Віданов (РФ) — зареєстрований в Астрахані, фігурує у структурі фінансування терористичних мереж.

Компанії:

• AM ASIA M6 LTD (Гонконг) — зареєстрована у Times Square, Гонконг, оперує судном AM THESEUS, яке також потрапило до SDN-списку.
• ТОВ “ЕДІСОН” (РФ) — зареєстрована у Москві, пов’язана із Сохрабом Гайратом.
• ТОВ “КОЛІБРІ ГРУП” (РФ) — юридична адреса в Москві, офіційно заснована у серпні 2024.
• ТОВ “СКАЙ ФРЕЙМ” (РФ) — функціонує з 2019 року, підконтрольна мережі Сохраба Гайрата.

Судно:

• AM THESEUS (раніше відоме як ZAFAR) — балкер під прапором Росії, IMO 9720263, потрапив до SDN як частина ланцюга постачання AM ASIA M6 LTD.

2. Видалення із санкційного списку: Каріна Ротенберг

OFAC виключив з SDN-списку Каріну Юріївну Ротенберг, дружину російського олігарха Бориса Ротенберга. Санкції проти неї раніше були накладені за Указом 14024, який охоплює дії осіб, що сприяють агресії РФ.

В офіційному повідомленні не вказано причин виключення, однак вилучення з SDN-списку може бути результатом юридичних дій або дипломатичних кроків.

Санкційні обмеження стосовно Бориса Ротенберга залишаються чинними.

3. Оновлення щодо терористичного угруповання “Ансар Аллах” (Хусити)

До SDN-ідентифікаторів угруповання Ansarallah (хусити, Ємен) було додано вісім криптовалютних адрес у мережі USDT (TRON). Це перше масове оновлення криптовалютних гаманців, офіційно пов’язаних із терористичною організацією у 2025 році.

США продовжують боротьбу з фінансуванням тероризму через цифрові активи.

Чому це важливо знати

Це оновлення відображає наступальну стратегію США у боротьбі з транснаціональними терористичними мережами, які використовують Росію, Туреччину, Афганістан та Китай як зони операцій.

OFAC продовжує детально відстежувати та блокувати фінансові потоки, пов’язані з ключовими фігурами, такими як Саїд Ахмад Мухаммад Аль-Джамаль. Це має значення для України, оскільки частина структури діє в Росії, і це демонструє глибину міжнародної співпраці з протидії гібридним загрозам.

Вилучення Каріни Ротенберг з SDN-списку може бути сигналом до майбутніх переглядів режимів санкцій, зокрема у зв’язку з політичними змінами у США за адміністрації Трампа.