6 вересня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому посадовцеві податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру. Його взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 119 мільйонів гривень. Слідство встановило схеми ухилення від податків через 14 фіктивних імпортерів і 80 «транзитерів».

У столиці прокуратура та СБУ зупинили діяльність масштабного конвертаційного центру, який обслуговував бізнес і вивів у «тінь» понад 1,5 млрд грн. Схему організував колишній високопосадовець податкових органів, нині адвокат. Створено 14 фіктивних фірм-імпортерів і близько 80 «транзитерів». Затримано чотирьох учасників, у них вилучили гроші, печатки та документи.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про завершення розслідування щодо компанії, яка займалася будівництвом і продажем нерухомості на Київщині.

У Києві зафіксовано нову кіберзлочинну схему — шахраї розсилають електронні листи, які імітують запити від Державної податкової служби України. Про це офіційно повідомила сама ДПС.

У Печерському районі Києва співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили підпільний гральний хаб, що діяв під виглядом стрімінгової медіаплатформи. За даними слідства, там фактично проводили азартні ігри через понад десять нелегальних інтернет-казино.