Експодатківця, підозрюваного у схемах на 1,5 млрд грн, взяли під варту із заставою 119 мільйонів

6 вересня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому посадовцеві податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру. Його взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 119 мільйонів гривень. Слідство встановило схеми ухилення від податків через 14 фіктивних імпортерів і 80 «транзитерів».

7 Вересня 2025 о 7:45|Події Києва|⏱ 2 хв читання|Поділитися:

Затримання підозрюваного в приміщенні прокуратури Києва, правозахисні органи та поліція забезпечують порядок.

Фото Прокуратури України

У чому підозрюють експосадовця

За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками створив конвертаційний центр, що працював у 2023–2025 роках. Було проведено операцій більш ніж на 1,5 мільярда гривень, що дозволяло підприємствам ухилятися від податків і легалізовувати незаконні кошти.

Хто ще проходить у справі

Окрім колишнього топпосадовця податкової, підозри отримали ще троє осіб, залучених до схеми. Їм інкримінують умисне ухилення від сплати податків та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Хто веде розслідування

Досудове слідство здійснюють слідчі Печерського управління поліції разом із ГУ СБУ у Києві та області, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури. До розслідування також залучені Державна податкова служба та Держфінмоніторинг.

Експодатківця, підозрюваного у схемах на 1,5 млрд грн, взяли під варту із заставою 119 мільйонів 1

До якого часу діє запобіжний захід

Тримання під вартою або застава у 119 мільйонів гривень визначені до 4 листопада 2025 року.

Чому це важливо знати

Справи про масштабні податкові схеми демонструють, як фіктивні компанії використовуються для відмивання грошей та підриву державних фінансів. Подібні розслідування є ключовими для боротьби з корупцією і відновлення довіри до податкової системи України.

Автор