Як працювала схема

Слідство встановило, що з 2023 по 2025 рік група осіб створила десятки фіктивних підприємств у Києві та області. Вони надавали послуги з мінімізації податків та легалізації доходів через безтоварні операції. Лише за липень 2024 — травень 2025 року на рахунки підконтрольних структур надійшло 127 мільйонів гривень, що дозволило занизити податкові зобов’язання з ПДВ на 21 мільйон гривень.

Хто організував конвертаційний центр

За даними слідства, організатором схеми є адвокат, який раніше обіймав високу посаду в податковій службі. Йому допомагали директор підконтрольного товариства та двоє бухгалтерів. Усі вони затримані та найближчим часом отримають підозри за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці вилучили печатки фірм, банківські картки, фінансово-господарські документи з доказами фіктивних операцій, а також готівку та комп’ютерну техніку. Рахунки підприємств, підконтрольних організатору, заблоковано згідно із законом про протидію відмиванню доходів.

Хто розслідує справу

Розслідування веде Печерська окружна прокуратура спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. До викриття схеми долучилися також Державна податкова служба та Державна служба фінансового моніторингу.

Чому це важливо знати

Функціонування таких центрів не лише завдає збитків держбюджету, але й підриває довіру до фінансової системи. Викриття та ліквідація конвертаційних схем демонструє, що правоохоронні органи активно протидіють ухиленню від сплати податків і відмиванню коштів, захищаючи економічні інтереси держави.