БЕБ і ОГП викрили схему ухилення від податків на 386 млн грн
Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, яку у 2022–2024 роках використовувала група компаній, що торгує споживчими товарами у кількох регіонах України. До схеми залучили понад 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців, а збитки для державного бюджету від заниження податку на прибуток перевищили 386 млн грн, повідомляє @pgo_gov_ua.
Як працювала схема «дроблення» бізнесу
Замість того щоб вести діяльність як єдина велика компанія і сплачувати податки у повному обсязі, організатори схеми формально розподілили бізнес на тисячі ФОПів. Мета — утримувати обороти кожного окремого підприємця в межах лімітів спрощеної системи оподаткування та мінімізувати податкові зобов’язання.
За даними слідства, частина залучених осіб — це реальні працівники магазинів мережі, оформлені як підприємці. Інші — підставні особи із соціально вразливих груп населення, на яких реєстрували бізнес і банківські рахунки. Фактично всі вони діяли як єдина структура з централізованим управлінням: організатори контролювали фінансові потоки й стежили за тим, щоб жоден ФОП не перевищував установлених лімітів.
До координації схеми залучили десятки осіб, які реєстрували підприємців, вели «тіньову» бухгалтерію та управляли роботою всієї мережі.
Який масштаб мережі та збитки для бюджету
Схема діяла щонайменше з 2022 по 2024 рік. Уже у 2023 році ця торгова мережа входила до топ-10 продуктових ритейлерів України за кількістю магазинів — тобто йдеться про великого гравця споживчого ринку, а не про дрібний бізнес.
За попередніми оцінками слідства, податок на прибуток було занижено на понад 386 млн грн. Загальна кількість залучених ФОПів перевищила 3,5 тисячі осіб.
Що знайшли під час обшуків
У рамках слідчих дій правоохоронці провели обшуки та вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи і необліковану готівку. Конкретні адреси обшуків і кількість вилученого слідство не уточнює. Розслідування триває.
Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
Чому це важливо знати
Схеми «дроблення» бізнесу через підставних ФОПів — один із найпоширеніших способів ухилення від податків у торгівлі. Понад 386 млн грн недоплачених коштів — це гроші, які не надійшли до державного бюджету під час повномасштабної війни. Викриття подібних схем безпосередньо впливає на наповнення скарбниці та фінансування потреб оборони й соціальних виплат для киян і всіх українців.
Віталій Гринчук — журналіст і медіаменеджер із семирічним досвідом у медіагалузі. Має гуманітарну освіту, яка формує його підхід до роботи з текстом, контекстом і аудиторією. За роки практики пройшов шлях від журналіста до управлінця — поєднує редакційне мислення з розумінням медіапроцесів зсередини.
Усі статті автора →
