Як працювала схема і хто виконував дзвінки

Роботу підпільного офісу забезпечували близько 20 осіб, однак інфраструктура кол-центру була розрахована майже на 60 робочих місць. Персонал набирали з країн Західної Африки, Південної Америки, ЄС та України. Єдина обов’язкова вимога — вільне володіння англійською мовою.

Щоб мінімізувати ризик витоку інформації або контактів із правоохоронцями, усі кандидати проходили перевірку на поліграфі. Це свідчить про чітку організаційну структуру та значні ресурси організаторів.

Оператори телефонували громадянам США і переконували їх вкладати кошти у криптовалюту, акції та цінні папери. Насправді ж використовувалися фейкові інвестиційні платформи та підконтрольні шахраям криптобіржі. Після отримання грошей кошти виводили на підконтрольні рахунки, а зв’язок із «інвесторами» просто припиняли.

Що вилучили під час обшуків і скільки жертв

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази даних громадян США, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності. Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих американців із загальними збитками понад 500 тисяч доларів. У прокуратурі зазначають, що реальна кількість жертв може бути значно більшою — слідство триває.

Зараз слідчі аналізують вилучену техніку та встановлюють організаторів, адміністраторів і всіх інших учасників схеми.

Як ми раніше писали, киянка ошукала аграрні підприємства на понад 5 млн грн під виглядом закупівлі — шахрайські схеми в Україні охоплюють різні сфери та завдають значної шкоди як бізнесу, так і пересічним громадянам.

Скільки кол-центрів ліквідували з початку 2026 року

За словами Генерального прокурора Руслана Кравченка, цей випадок — не поодинокий, а частина системної роботи. Лише з початку 2026 року прокурори провели понад 200 обшуків і ліквідували близько сотні шахрайських кол-центрів. Серед них — транснаціональні мережі, викриті спільно з правоохоронними органами Литви, Латвії, Чехії, Польщі та Казахстану.

Персонал із різних країн, перевірка на поліграфі та підконтрольні криптобіржі вказують на те, що кол-центр був частиною розгалуженої міжнародної мережі, а не локальною ініціативою.

Чому це важливо знати

Викриття кол-центру у Києві з понад 500 тисячами доларів збитків для американських громадян демонструє, що Україна активно протидіє міжнародному кіберзлочинному бізнесу — навіть в умовах війни. Для киян це сигнал: підпільні офіси можуть діяти у звичайних будівлях поруч. Якщо ви отримуєте підозрілі пропозиції щодо інвестицій у криптовалюту чи акції — перевіряйте ліцензії платформ і повідомляйте поліцію.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, Адвокатку засудили на 5 років за обіцянку закрити справу за $30 000. Також ми повідомляли, що Колишній чиновник РДА Києва брав до $20 тис за фіктивні відстрочки від мобілізації.