Як жінка здобувала довіру постачальників

Схема шахрайства будувалася на поступовому формуванні репутації надійного партнера. Підозрювана пропонувала фермерським господарствам і аграрним компаніям умови, вигідніші за середньоринкові: ціна за горох була вищою, ніж пропонували конкуренти, а терміни розрахунків — привабливими.

Після перших поставок жінка справно перераховувала часткові платежі, створюючи видимість сумлінного контрагента. Це дозволяло їй домовлятися про значно більші партії товару. Коли обсяги поставок суттєво зростали, розрахунки припинялися. Постачальникам вона пояснювала затримки «тимчасовими фінансовими труднощами» та обіцяла сплатити пізніше.

Що робила з отриманою продукцією

Горох, який надходив від обманутих партнерів, підозрювана оперативно перепродавала третім підприємствам. Виручені кошти вона привласнювала, переказуючи їх на підконтрольні їй рахунки. Щоб приховати рух коштів і товару, жінка вносила неправдиві відомості до бухгалтерських документів підприємства.

Таким чином схема поєднувала класичне шахрайство із фальсифікацією документації та несанкціонованими фінансовими операціями, що ускладнювало виявлення злочину на ранніх етапах.

Скільки постраждало підприємств і яка сума збитків

Слідство встановило двох потерпілих. Одному фермерському господарству завдано збитків на понад 2,2 млн грн, іншому підприємству — на майже 2,9 млн грн. Разом встановлена сума збитків перевищує 5 млн грн.

Столична поліція повідомила 45-річній підозрюваній про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає позбавлення волі. Розслідування триває: слідчі не виключають появи нових епізодів та нових потерпілих.

Схожі схеми з використанням посадового становища для заволодіння чужими коштами фіксуються в Києві регулярно. Як ми раніше писали, адвокатку засудили на 5 років за обіцянку закрити справу за $30 000 — це ще один приклад того, як зловживання довірою стає основою злочинної схеми.

Чому це важливо знати

Схема з попередніми частковими виплатами та обіцянками вигідних умов — поширений інструмент шахраїв у сфері оптової торгівлі. Аграрні підприємства, фермерські господарства та постачальники будь-якої продукції мають ретельно перевіряти контрагентів перед тим, як погоджуватися на значні обсяги поставок. Навіть кілька успішних платежів не гарантують добросовісності партнера в майбутньому.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, Колишній чиновник РДА Києва брав до $20 тис за фіктивні відстрочки від мобілізації. Також ми повідомляли, що Нардепу-«гаранту» схеми з хабарем $250 тис для РНБО оголосять обвинувачення.