Як працювала схема з фейковими виграшами

За даними слідства, обвинувачені використовували спеціалізоване програмне забезпечення та SIP-телефонію для масових дзвінків громадянам по всій Україні. Оператори кол-центрів повідомляли людям про нібито виграші у програмах лояльності відомих компаній, обіцяючи грошові призи від 100 до 750 тисяч гривень. Щоб створити відчуття терміновості, потерпілих переконували, що приз потрібно забрати якнайшвидше.Для отримання «виграшу» людям пропонували сплатити комісію або вартість доставки — від 500 до 2000 гривень. При цьому оглянути посилку до повної оплати було неможливо, що мало б одразу насторожити отримувачів. Натомість замість обіцяних грошей люди отримували дешеві товари — засоби гігієни або дрібні побутові речі, реальна вартість яких була в десятки разів нижчою за сплачену «комісію».Схема працювала щонайменше з 2019 року і мала значний масштаб: щодня учасники злочинної організації відправляли від 700 до 1000 таких «виграшних» посилок по всій Україні. Таким чином, за кілька років діяльності кількість потерпілих могла сягнути десятків тисяч осіб.

Скільки заробляли шахраї та як легалізували кошти

Для відмивання здобутих злочинним шляхом коштів організатори створили розгалужену фінансову інфраструктуру. Вони залучили понад 350 підставних фізичних осіб-підприємців та 30 підконтрольних компаній. Через цю мережу юридичних осіб гроші, отримані від потерпілих, проходили численні транзакції, що ускладнювало відстеження їхнього реального походження.Така система дозволяла обвинуваченим маскувати злочинне походження доходів під легальну комерційну діяльність. Фактично кол-центри функціонували як повноцінний нелегальний бізнес з чіткою ієрархією: організатори координували роботу операторів, логістику відправлень та фінансові потоки.Обвинуваченим інкримінують порушення одразу кількох статей Кримінального кодексу України: створення та участь у злочинній організації (частини 1 та 2 статті 255), шахрайство у великих та особливо великих розмірах (частини 4 та 5 статті 190), а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (частина 3 статті 209).

Що вилучили під час обшуків і яке майно арештовано

Під час понад 30 обшуків у Києві та Чернігові правоохоронці вилучили більш як 700 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, яка використовувалась для масових обдзвонів та обробки «замовлень» від потерпілих. Також було вилучено банківські картки, печатки підставних компаній, фінансову документацію та грошові кошти.За клопотанням прокурорів суд наклав арешт на майно обвинувачених з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим. Зокрема, під арешт потрапили 15 об’єктів нерухомості, два автомобілі преміум-класу та грошові кошти на банківських рахунках. Один з учасників злочинної організації наразі перебуває у міжнародному розшуку.

Чому справа важлива та що загрожує обвинуваченим

Ця справа є однією з найбільших за масштабом серед справ про шахрайські кол-центри в Україні. Організовані на кшталт повноцінного бізнесу, із залученням сотень підставних ФОПів та десятків компаній для відмивання грошей, такі схеми завдають збитків тисячам громадян, які довіряють повідомленням про «виграші».Правоохоронці наголошують, що громадянам варто бути пильними та не вірити повідомленням про виграші у лотереях чи програмах лояльності, якщо вони не брали участі у відповідних акціях. Головна ознака шахрайства — вимога будь-якої попередньої оплати для отримання «призу».За сукупністю інкримінованих статей обвинуваченим загрожує позбавлення волі на тривалий строк із конфіскацією майна. Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, кожна особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше ми писали

Тема шахрайських кол-центрів є актуальною для столиці та всієї країни. Зокрема, у грудні 2025 року правоохоронці накрили 27 шахрайських кол-центрів у Києві та Одесі, а у березні 2026 року поліція та СБУ викрили кол-центри з продажу підроблених іноземних документів із оборотом 18 мільйонів гривень. Також поліція попереджала про шахраїв, які створюють підроблені державні сайти для виманювання коштів у громадян.