Як працювала схема

Зловмисники діяли системно і добре організовано: створювали сайти вигаданих компаній, де пропонували нібито легальне оформлення паспортів, водійських посвідчень та ID-карток різних держав. Для пошуку потенційних жертв використовували саме ці онлайн-ресурси, орієнтуючись на людей, яких приваблювала можливість отримати іноземні документи швидко та нібито законно — без черг і бюрократії.

Схема вигідно відрізнялась від класичного телефонного шахрайства тим, що клієнт справді отримував «товар» — щоправда, підроблений. Після того як замовник погоджувався та здійснював оплату, йому надсилали фальшиві документи. Це знижувало підозри та давало час зловмисникам залучати нових жертв перш ніж попередні зрозуміли, що документи непридатні для використання.

Гроші від замовників злочинці отримували через іноземні платіжні системи та криптовалютні гаманці — це ускладнювало відстеження транзакцій та встановлення особи отримувача коштів. Використання таких інструментів є типовою ознакою організованих шахрайських схем, оскільки повернути кошти через криптовалюту практично неможливо.

Хто проводив розслідування та що вилучили

Злочинну схему викрили слідчі Подільського управління поліції Києва за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України. До організації кол-центрів були причетні семеро чоловіків віком від 18 до 39 років — мешканці різних регіонів України. Такий географічний розподіл учасників є характерним для онлайн-шахрайства: організатори можуть перебувати в одному місті, а оператори кол-центрів — в іншому.

У ході серії одночасних обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили близько 70 тисяч доларів готівкою, комп’ютерну та мобільну техніку, а також документи. Масштаб вилученого свідчить про те, що схема функціонувала досить тривалий час і була налагоджена як повноцінний бізнес — з розподілом ролей між учасниками та налагодженою клієнтською базою.

Встановлено щонайменше 150 постраждалих громадян на загальну суму близько 18 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури всім сімом підозрюваним повідомлено про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чому попит на підроблені документи зростає

Попит на іноземні документи серед українців залишається стабільним — особливо в умовах воєнного часу, коли значна частина громадян перебуває за кордоном або розглядає таку можливість. Окрема категорія клієнтів — ті, хто хоче отримати водійське посвідчення іншої країни, уникнувши офіційних процедур. Шахраї цілеспрямовано використовують цей запит, пропонуючи те, чого офіційно не існує.

Ключова ознака шахрайства — пропозиція оформити іноземний паспорт або ID-картку через сайт приватної компанії за плату. Жодна держава не делегує видачу власних документів стороннім організаціям. Якщо ви зіткнулися з подібними пропозиціями, варто перевірити легальність компанії та звернутися до офіційних консульських установ відповідної країни.

Що робити, якщо ви постраждали

Якщо ви або ваші близькі вже сплатили за такі «послуги», необхідно звернутися до найближчого відділення поліції та подати заяву про шахрайство. Навіть якщо кошти повернути складно, ваше звернення допоможе встановити додаткових постраждалих та зміцнить доказову базу у справі. Скриншоти сайту, листування та підтвердження платежів — все це важливі докази для слідства.

Поліція також рекомендує перевіряти юридичну адресу та реєстраційні дані будь-якої компанії перед оплатою послуг, особливо якщо йдеться про оформлення документів. Офіційна інформація про зареєстровані юридичні особи доступна у відкритих реєстрах Міністерства юстиції України.

Раніше ми писали

Подібні схеми в столиці фіксуються регулярно. У листопаді 2025 року ми розповідали про вішингову схему, жертвою якої став 75-річний киянин — зловмисники, видаючи себе за банківських працівників, заволоділи 64 тисячами гривень. У грудні ми писали про псевдомайстрів з ремонту техніки, які цілеспрямовано ошукували пенсіонерів на майже 1,5 мільйона гривень. А у січні 2026 року ми повідомляли про злочинну організацію, яка через шахрайство заволоділа дев’ятьма квартирами у Києві та Борисполі на загальну суму 14 мільйонів гривень.