Як виглядала схема зсередини

Шахраї ретельно імітували роботу справжнього обмінного сервісу: створили вебсайт, де приймали заявки, налагодили Telegram-комунікацію з клієнтами та відкрили пункти обміну в усіх охоплених регіонах. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв’язувався «менеджер», який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження та адресу найближчого пункту обміну.

Клієнти приходили до вказаних адрес і вносили готівку. Натомість вони отримували лише формальні пояснення та нескінченне затягування — жодної криптовалюти й жодного повернення коштів так і не надходило. Схема була відпрацьована до дрібниць і діяла не ситуативно, а за чітким алгоритмом.

Оперативна закупівля зафіксувала злочин на місці

Показовою деталлю стала оперативна закупівля: під час документування злочину учасники мережі за тією самою схемою привласнили 50 тисяч гривень. Це підтвердило, що механізм обману працював без жодних збоїв навіть під контролем правоохоронців.

За результатами понад 20 обшуків у семи регіонах вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Наразі готуються повідомлення про підозру учасникам схеми — їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.

Слідство продовжується: встановлюють усіх причетних — від організаторів до осіб, які безпосередньо приймали кошти у потерпілих.

Які схеми шахрайства переслідують в Україні

Подібні справи, де злочинці маскують обман під легальний бізнес, не поодинокі. Як ми раніше писали, киянка ошукала аграрні підприємства на понад 5 млн грн під виглядом закупівлі. Правоохоронці фіксують, що шахраї дедалі частіше використовують атрибути сучасного бізнесу — сайти, месенджери, коди підтвердження, — щоб здобути довіру жертв.

Чому це важливо знати

Схема фіктивних криптообмінників може торкнутися кожного, хто користується онлайн-сервісами обміну валют. Наявність сайту, менеджера та кодів підтвердження не гарантує законності бізнесу. Перш ніж передавати готівку, варто перевірити ліцензію компанії в реєстрах НБУ та уникати пунктів, які не мають офіційного юридичного статусу. Якщо ви або ваші близькі стали жертвами подібної схеми — звертайтеся до поліції.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, Адвокатку засудили на 5 років за обіцянку закрити справу за $30 000. Також ми повідомляли, що Колишній чиновник РДА Києва брав до $20 тис за фіктивні відстрочки від мобілізації.