Як працювала схема

Конвертаційний центр — це структура, яка допомагає легально зареєстрованим компаніям уникати податків через мережу фіктивних фірм. За даними експертів, такі центри створюють ланцюг фіктивних підприємств, через які проводять безтоварні операції для зменшення податкових зобов’язань клієнтів.

У цій справі підозрювані зареєстрували близько 50 фіктивних фірм у Києві та Одеській області. Ці компанії надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податків — допомагали занижувати суми ПДВ, які потрібно сплачувати до бюджету.

Схема працювала з січня по серпень 2025 року. За цей період клієнтам конвертаційного центру допомогли умисно занизити сплату ПДВ на суму понад 53,8 млн грн, що кваліфікується як особливо великий розмір ухилення від податків.

Кому повідомили про підозру

Чотирьом особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Згідно з КК України, за таке правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу або позбавлення права обіймати певні посади.

Особливо великим розміром вважається сума несплачених податків, що перевищує 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За розрахунками на 2025 рік, це становить понад 10,6 млн грн.

Важливою обставиною у справі стало те, що під час досудового розслідування всі підозрювані повністю відшкодували державі завдані збитки на суму 53,8 млн грн. Це може вплинути на подальшу кваліфікацію дій та міру відповідальності.

Хто проводив розслідування

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Печерська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування у справі триває. Подробиці про обшуки, вилучені докази та подальші кроки слідства правоохоронці не розголошують до завершення процесуальних дій.

Чому це важливо знати

Викриття конвертаційних центрів безпосередньо впливає на бюджет міста та держави. 53,8 млн грн — це кошти, які мали надійти до бюджету, але через схему ухилення залишалися у розпорядженні приватних осіб. Після відшкодування ці гроші можуть бути спрямовані на інфраструктурні проєкти, соціальні програми та інші потреби громади.

Факт повного відшкодування збитків під час розслідування також свідчить про ефективність роботи правоохоронних органів. За останній рік це не перший випадок викриття подібних схем у столиці — у вересні 2025 року СБУ припинила діяльність іншого конвертцентру з обігом 1,5 млрд грн.