Кол-центр у Києві з 20 робочих місць

Керівник злочинної схеми та двоє його пособників організували в столиці кол-центр на 20 робочих місць. Працівники телефонували потенційним клієнтам з країн Євросоюзу і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.

Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах.

Як діяла схема фіктивних прибутків

Шахраї через віддалений доступ встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.

Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території Києва.

Що вилучили під час обшуків

У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук. Правоохоронці вилучили:

• понад 1,4 млн доларів США готівкою
• більше ніж 5,8 млн гривень готівкою
• 17 тисяч євро готівкою

Усі кошти здобуті злочинним шляхом.

Масштаби збитків

У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих «інвестували» в криптовалюту 8 млн 200 тисяч гривень. Загальна кількість встановлених постраждалих перевищує 30 осіб з різних країн Євросоюзу.

Які загрожують покарання

Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення. Кваліфікація злочину передбачає відповідальність за участь в організованій злочинній групі та шахрайство в особливо великих розмірах.

Чому це важливо

Викриття цієї схеми демонструє масштаби організованого кіберзлочину в Україні, коли злочинці використовують київську інфраструктуру для шахрайства з іноземними громадянами. Успішна операція кіберполіції показує здатність правоохоронців виявляти складні фінансові схеми навіть під час воєнного стану.