Як працювала схема виведення коштів

За версією слідства, учасники злочинної групи розробили схему, що базувалася на штучному залученні іноземних компаній — зареєстрованих у Великій Британії та Чеській Республіці — як нібито посередників у зовнішньоекономічних контрактах підприємства-спецекспортера продукції та послуг військового призначення.

Насправді ці компанії жодних послуг не надавали: всю роботу виконували штатні співробітники державного підприємства. Попри це, протягом 2014–2019 років на рахунки фіктивних нерезидентів перерахували понад 560 тис. доларів США (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тис. євро (еквівалент 19,3 млн грн). Надалі ці кошти розподіляли між учасниками групи через рахунки підставних компаній.

Слідство також встановило, що службові особи підприємства-спецекспортера оформили первинні документи для виплати компаніям-нерезидентам ще орієнтовно 172 тис. доларів США (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тис. євро (еквівалент 14,7 млн грн). Провести цю оплату завадили активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем — саме тому ці суми кваліфіковано як замах на заволодіння.

Хто є підозрюваними у справі

Серед трьох підозрюваних — ексдиректор державного підприємства-спецекспортера, який на момент завершення розслідування обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість», ексрадник директора цього ж підприємства, а також бенефіціар приватної компанії.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 (замах на заволодіння), а також ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відбувається зі справою зараз

Після завершення досудового розслідування детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту. Це стандартна процедура, яка передує передачі обвинувального акта до суду. Справа стосується подій 2014–2019 років та зачіпає діяльність оборонно-промислового комплексу України в один із найбільш чутливих для безпеки країни періодів.

Як ми раніше писали, корупційні схеми на державних підприємствах охоплюють різні галузі: директора київського КП спіймали на хабарі $1,65 млн за перемогу в інвестконкурсі.

Чому це важливо знати

Схема тривала щонайменше п’ять років і стосується підприємств оборонно-промислового комплексу — сектору, що безпосередньо впливає на обороноздатність країни. Виведення понад 32 млн грн через фіктивні іноземні компанії означає пряму шкоду державі в умовах війни. Завершення досудового розслідування — сигнал, що справа наближається до суду, а антикорупційні органи здатні довести до логічного кінця навіть складні багаторічні схеми у сфері ВПК.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, Дорожньо-будівельна компанія ухилилась від сплати 244 млн грн ПДВ. Також ми повідомляли, що Заступника КП «Інформатика» підозрюють у переплаті 1,6 млн грн.