Як працювала схема і скільки грошей через неї пройшло

Упродовж майже чотирьох років учасники групи приймали ставки через банківські рахунки та криптогаманці. За цей час понад 58 млн грн надійшло на банківські рахунки, ще понад 1,84 млн USDT — на криптогаманці, пов’язані з діяльністю мережі. Сумарний встановлений слідством обсяг фінансових операцій перевищив 141 млн грн.

Казино функціонували під трьома окремими брендами, що дозволяло розподіляти грошові потоки та ускладнювало виявлення схеми. Жоден із майданчиків не мав відповідної ліцензії на провадження грального бізнесу в Україні. Податки з доходів до державної казни не надходили.

Хто виявився серед організаторів

Особливістю цієї справи є те, що одним з організаторів, за даними слідства, виявився чинний адвокат. Людина, яка за своєю професією зобов’язана дотримуватися закону і захищати права інших, сама стала учасником схеми з його систематичного порушення.

Усього п’ятьом фігурантам справи повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів організатору групи обрано запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі майже 5 млн грн.

Шахраї, які будують тіньові схеми на довірі громадян, — явище не нове. Як ми раніше писали, шахраї зібрали понад мільйон гривень, видаючи себе за фонд Зеленської та UNICEF, — і в тому, і в іншому випадку зловмисники розраховували на те, що жертви не перевірятимуть легальність структури.

Що відбувалося під час обшуків

У межах досудового розслідування слідчі провели 10 обшуків. Де саме проводилися слідчі дії — в яких районах Києва чи інших містах — у повідомленні не уточнюється. За результатами обшуків були вилучені докази, що підтверджують фінансові операції та причетність фігурантів до керування мережею казино.

Слідство наразі триває. Правоохоронці встановлюють усіх, хто був причетний до організації, фінансування та технічного обслуговування цієї схеми. Кількість підозрюваних може зрости.

Чому це важливо знати

Нелегальний гральний бізнес — це не лише порушення ліцензійного законодавства. Понад 141 млн грн, що пройшли поза будь-яким контролем, — це недоотримані податки, потенційне відмивання коштів і реальна шкода державі під час війни. Викриття подібних схем демонструє, що тіньовий бізнес на азарті громадян залишається під пильною увагою правоохоронців, а причетність до таких структур — навіть у ролі адвоката чи технічного персоналу — тягне за собою кримінальну відповідальність.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, поліція закрила незаконне казино під виглядом салону краси на Бучанщині. Також ми повідомляли, що кіберполіція знешкодила 23 шахрайські групи і розповіла, як захищають українців онлайн.