Як шахраї обманювали жертв через TikTok

Зловмисники проводили прямі ефіри у TikTok, де видавали себе за офіційних представників відомих благодійних та міжнародних організацій. Під приводом оформлення фінансової допомоги вони переконували громадян надавати банківські дані — нібито для отримання виплат. Щоб підвищити довіру, члени угруповання демонстрували підроблені документи та фальшиві підтвердження виплат.

Паралельно з TikTok-трансляціями шахраї використовували фішингові ресурси — сайти, що копіювали вебсторінки реальних організацій. Потрапивши на такий ресурс, жертва вводила фінансові дані, які одразу потрапляли до рук зловмисників.

Після завершення кожної шахрайської кампанії учасники групи знищували сліди: видаляли контент, фейкові акаунти та листування з жертвами, блокували контакти потерпілих. Це ускладнювало розслідування та позбавляло постраждалих можливості зв’язатися зі «співрозмовниками».

Хто організовував схему і як розподілялися ролі

Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури встановили чітку ієрархію групи. Лідери координували роботу спільників, організовували інформаційні онлайн-кампанії, розподіляли ролі між учасниками та контролювали фінансові потоки. Вони також забезпечували функціонування мережі фішингових сайтів.

Безпосередні виконавці вели прямі ефіри у TikTok та спілкувалися з жертвами, збираючи їхні дані. Такий розподіл дозволяв групі діяти злагоджено і мінімізувати ризик викриття кожного окремого учасника.

Подібні схеми з використанням довіри до відомих організацій та імен публічних осіб стають дедалі поширенішими. Як ми раніше писали, житель Києва привласнив $30 000 волонтера під виглядом продажу дронів — шахраї також використовували тему допомоги армії, щоб втертися в довіру.

Що вилучили під час 21 обшуку на Житомирщині

За силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції правоохоронці провели 21 санкціонований обшук на території Житомирської області — за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах.

Під час обшуків вилучено:

• комп’ютерну техніку;
• майже два десятки мобільних телефонів;
• цифрові носії інформації;
• понад пів сотні банківських карток;
• понад 120 SIM-карт та слотів до них;
• готівку та нотатки;
• вісім автомобілів.

Отримані докази дозволили реконструювати повний цикл шахрайської схеми та зафіксувати роль кожного із зловмисників. Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Скільки людей постраждало і чи тривають слідчі дії

Загальна сума завданих збитків перевищує 1 мільйон гривень. Серед потерпілих — військовослужбовці ЗСУ, які розраховували отримати реальну допомогу від відомих організацій і натомість втратили власні кошти.

Слідчі дії тривають: правоохоронці встановлюють повне коло потерпілих. Ймовірно, реальна кількість жертв може виявитися більшою — не всі постраждалі звертаються до поліції, особливо коли суми здаються незначними або люди соромляться визнати факт обману.

Правоохоронці нагадують: жодна з перелічених організацій — ні Фундація Олени Зеленської, ні UNITED24, ні UNICEF, ні Червоний Хрест — не збирає банківські дані через TikTok-трансляції та не вимагає вводити реквізити карток для отримання допомоги. Якщо вам пропонують таку «послугу» — це шахрайство.

Чому це важливо знати

Шахраї навмисно обирають імена організацій, яким українці довіряють найбільше, — особливо тих, що допомагають армії та постраждалим від війни. Жертвами стають не лише цивільні, а й військовослужбовці ЗСУ. Знання типових ознак фішингу та відмова надавати банківські дані в соцмережах — найпростіший спосіб не стати наступною жертвою подібної схеми.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, Двоє киян привласнили нерухомість самотнього чоловіка, прикинувшись працівниками ТЦК. Також ми повідомляли, що Компенсація за пошкоджене чи знищене житло: інструкція для киян.