Як працювала схема з дозволом на перевезення добрив

Народний депутат пообіцяв представникам приватного товариства за певну суму посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші надійшли не безпосередньо на рахунок самого нардепа, а на рахунок його родича. Попри отримане фінансування, депутат жодних реальних дій в інтересах компанії не вчинив — дозвіл так і не був оформлений.

Таким чином, кошти фактично стали незаконно набутими, а сам факт їхнього отримання за невиконані обіцянки кваліфікується слідством як корупційний злочин.

Куди пішли 14,5 млн грн і що купили на «відмиті» кошти

Щоб приховати незаконне походження грошей, нардеп розробив схему легалізації. 14,5 млн грн перерахували юридичній фірмі родича під виглядом оплати за «правові послуги». Надалі частину цих коштів — понад 9 млн грн — перевели на інший рахунок.

За ці кошти придбали два автомобілі представницького класу: BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG. Саме ця частина схеми — переведення коштів і купівля майна — стала підставою для обвинувачення у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Детальніше про обвинувачення повідомляє НАБУ.

Що відомо про роль НАБУ і САП у справі

Справу розслідували детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Саме ці органи уповноважені розслідувати корупційні злочини, вчинені народними депутатами та іншими високопосадовцями.

Після завершення досудового розслідування САП скерувала обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду. Розгляд справи по суті ще попереду — вирок виноситиме ВАКС. Ім’я нардепа у повідомленні НАБУ не зазначено.

Як ми раніше писали, Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок судді ОАСК — 5,5 років позбавлення волі за хабар. Це свідчить про те, що ВАКС послідовно виносить реальні вироки у резонансних корупційних справах.

Раніше ми писали

• АП ВАКС залишила вирок судді ОАСК: 5,5 років за хабар
• Підозра директору енергокомпанії: 1,9 млн на садочках Деснянського р-ну
• У Києві чоловік вимагав $9,5 тис. за «вплив» на висновок ВЛК: загрожує 8 років

Чому це важливо знати

Справа стосується чинного народного депутата — особи, яка має законодавчі повноваження і формує правила гри для всієї країни. Схема з легалізацією 9 млн грн через підставні «юридичні послуги» і купівлю елітних автомобілів демонструє, як незаконні кошти можуть приховуватися за формально законними операціями. Передача справи до ВАКС — це сигнал, що антикорупційні органи готові доводити такі справи до судового вироку навіть щодо депутатського корпусу.