Як діяла схема: підроблені квитанції та порожній елеватор

Зловмисники уклали з покупцем договір на поставку 7 тисяч тонн кукурудзи врожаю 2025 року. Щоб угода виглядала законною, вони підготували й передали покупцеві підроблені складські квитанції та акти приймання-передачі. Складська квитанція — офіційний документ, що підтверджує фізичну наявність товару в зерносховищі. У зерновій торгівлі такі документи слугують підставою для фінансових розрахунків і банківських операцій: їх можуть закладати в банках або використовувати для залучення кредитів.Відповідно до сфабрикованих паперів, кукурудза нібито зберігалася на елеваторі продавця в Київській області. Правоохоронці перевірили ці дані через Державні реєстри та залучили незалежних фахівців. Результат виявився однозначним: на момент підписання договору жодного зерна на складі підприємства не було. Безпосередня перевірка елеватора підтвердила цей факт.Крім того, виявлено ще одне порушення. Те саме підприємство видало складські документи на понад 130 тисяч тонн продукції — вдвічі більше від реальної місткості свого елеватора в 60 тисяч тонн. Такий розрив між задокументованими та фактичними обсягами свідчить, що схема з підробленими квитанціями могла застосовуватися систематично і стосуватися більшого кола угод.Незалежна судова експертиза оцінила збитки, заподіяні потерпілій стороні, у 63,7 млн грн.

Хто організував і виконував злочинну схему

Організатором виступив екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Ця особа, за версією слідства, скоординувала дії всіх учасників групи. Ім’я фігуранта офіційно не оприлюднюється — справа перебуває на стадії досудового розслідування.Міністерство агропромислового розвитку та продовольства України — центральний орган виконавчої влади, що формує державну аграрну політику та регулює зерновий ринок. Обізнаність колишнього очільника відомства з механізмами функціонування аграрного сектору може мати значення для встановлення всіх обставин справи.Співорганізаторами та виконавцями стали директор агропідприємства та технічний керівник підприємства. Саме вони підписали контракт із покупцем, підготували пакет підроблених документів і передали їх потерпілій стороні. Їхній доступ до документообігу підприємства і до приміщень елеватора зробив можливим виконання схеми.Злочин кваліфіковано за частиною п’ятою статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Що вилучили під час 26 обшуків

Слідчі провели 26 обшуків у Києві та Київській області: обшукали місця проживання всіх трьох фігурантів і адреси ведення бізнесу, пов’язані зі справою. Паралельно провели перевірку безпосередньо на елеваторі — і це стало одним із ключових доказів у справі.Вилучено фінансову документацію, цифрові носії інформації та транспортні засоби. Цифрові носії — телефони, комп’ютери, флеш-накопичувачі — дозволять слідчим відновити переписку, перевірити фінансові потоки і встановити всіх можливих учасників схеми. Детальніший перелік вилученого не розголошується, щоб не зашкодити ходу подальшого розслідування.

Що чекає підозрюваних

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Запобіжний захід визначає, на яких умовах підозрюваний перебуватиме під час досудового розслідування — під вартою, під домашнім арештом або під заставою.Досудове розслідування продовжується. Зібрані докази та вилучені матеріали слідчі опрацьовують — після цього справу передадуть до суду. У разі обвинувального вироку підозрювані можуть позбутися не лише волі, а й майна.

Раніше ми писали

Корупційні справи проти колишніх посадовців і народних депутатів залишаються одним із пріоритетів правоохоронних органів. Як ми повідомляли, в Київському університеті культури виявили розтрату на 760 млн грн — там також провели масштабні обшуки. У березні НАБУ та САП провели обшуки в судах у справі Іванющенка через зняття арешту з 72 млн швейцарських франків. Також ми раніше писали про екснардепа, якому загрожує в’язниця за незаконне будівництво на березі Дніпра.