Що вилучили під час обшуків

Слідчі дії охопили Київщину, Дніпропетровщину, Одещину, Львівщину, Вінниччину, Закарпаття, Запоріжжя, Івано-Франківщину та інші регіони. Під час 411 обшуків вилучено понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців і 90 банківських карток.

Серед арештованого майна — 22 транспортних засоби: Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW. Також виявлено понад 2 млн доларів США, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

Як діяли шахраї

Організатори центрів набирали персонал зі знанням іноземних мов і навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями. У багатьох випадках працівників перевіряли на поліграфі, намагаючись захистити структуру від викриття.

Схеми були різними. Одні оператори представлялися консультантами з «вигідних інвестицій», інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Треті знаходили тих, хто вже постраждав від шахраїв, і пропонували їм нібито допомогу з «поверненням інвестицій» — але ошукували повторно. Для переконливості використовували підроблені документи, видавали себе за юристів, банківських працівників і держслужбовців, а також застосовували технологію deepfake. В окремих випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати гроші та продавати майно.

Куди виводили гроші

Отримані кошти конвертували у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями і виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.

Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн ЄС і Центральної Азії. Для ліквідації транснаціональних структур правоохоронці співпрацюють з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.

Чому це важливо знати

Наразі про підозру повідомлено 26 особам. Слідство продовжує аналіз вилучених масивів даних — встановлюють усіх потерпілих, організаторів і повне коло причетних. Якщо ви або ваші близькі контактували з «інвестиційними консультантами» чи отримували пропозиції про «повернення коштів» — зверніться до поліції: ваш випадок може бути частиною цієї справи.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали: Лікаря-невропатолога з київської лікарні підозрюють у схемі фіктивної інвалідності. Також ми повідомляли: Психіатра з ВЛК на Київщині затримали на хабарі $2000 за фіктивний діагноз.