САП передала до суду справу «Золотого мандарина» на 54 млн грн
Прокурор САП за матеріалами НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету — через введення в оману Європейського суду з прав людини. Серед обвинувачених — колишній народний депутат України та шість інших осіб, повідомляє САП.
Найважливіше про Київ — у Telegram
Тривоги, тарифи, транспорт — коротко і без спаму
Як, за версією слідства, вивели гроші з держбюджету
За матеріалами досудового розслідування, колишній нардеп упродовж 2013–2016 років розробив схему заволодіння бюджетними коштами. У вересні 2013 року представник ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» за його вказівкою надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету 54,179 млн грн — нібито через тривале невиконання судового рішення про стягнення боргу з ПАТ «Київенерго».
Однак, за даними слідства, на момент звернення до ЄСПЛ ПАТ «Київенерго» на 75 % належало приватним особам, ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» не зверталось до органів державної виконавчої служби, а виконання рішення було розстрочено судом. Крім того, компанія вже відступила своє право вимоги до «Київенерго» іншому товариству й отримала за це кошти — тобто держава не мала нести відповідальності за невиконання цього рішення.
Роль Міністерства юстиції та легалізація коштів
За версією слідства, колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору й фактично визнав відповідальність держави. На підставі цієї декларації з держбюджету перерахували 54,179 млн грн на користь ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», після чого кошти легалізували через конвертаційні центри.
Додатково слідство встановило, що на момент звернення до ЄСПЛ директор компанії вже був обвинуваченим у шахрайстві, а все майно та рахунки підприємства були арештовані для погашення боргу перед державним АТ «Родовід Банк» на суму понад 70 млн грн. Щоб уникнути стягнення отриманих бюджетних коштів на користь банку, співучасники через підроблені документи поновили в суді строк на оскарження судового рішення — через п’ять років після його ухвалення.
Коли повідомляли про підозру і чому нардеп зник
У січні 2020 року САП та НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Організатора злочину — колишнього народного депутата — визнали підозрюваним у липні 2023 року. Це стало можливим після того, як він втратив імунітет, який мав завдяки родичу — судді ЄСПЛ. Напередодні припинення імунітету колишній нардеп залишив Україну, тому про підозру йому повідомили у порядку статей 135 і 278 КПК України.
Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 КК України. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України всі обвинувачені вважаються невинуватими, доки їхню вину не встановить обвинувальний вирок суду.
Раніше ми писали
Як ми раніше писали: «Золоті ворота» ставлять виставу за п’єсою Стоппарда. Також ми повідомляли: Суд засудив продавця гуманітарних авто: чотири машини передали ЗСУ.
Віталій Гринчук — журналіст і медіаменеджер із семирічним досвідом у медіагалузі. Має гуманітарну освіту, яка формує його підхід до роботи з текстом, контекстом і аудиторією. За роки практики пройшов шлях від журналіста до управлінця — поєднує редакційне мислення з розумінням медіапроцесів зсередини.
Усі статті автора →
