Так званий «офіс» функціонував у столиці України й був замаскований під інвестиційний кол-центр. Його співробітники вільно володіли іноземними мовами й масово обдзвонювали потенційних інвесторів за кордоном, представляючись співробітниками вигаданих фінансових установ.

Шахраї переконували вкладати кошти в криптовалютні портфелі через фейкові вебсайти, створені під виглядом авторитетних платформ. Як тільки кошти надходили на рахунки так званих компаній, зв’язок з «менеджерами» припинявся.

Надалі гроші проходили через незаконні криптообмінники, які забезпечували легалізацію активів і виведення їх за межі України або у готівку.

За даними слідства, діяльність угруповання була чітко організована: частина осіб відповідала за технічну підтримку сайтів, інші — за мовну комунікацію, а керівники контролювали конвертацію і розподіл коштів.

Чому це важливо знати

Цей випадок демонструє міжнародний масштаб цифрових шахрайств, у яких Україна, на жаль, часто виступає як операційна база через низький рівень контролю у сфері криптофінансів. Подібні схеми завдають шкоди не лише жертвам, а й репутації країни на глобальному ринку. Викриття таких угруповань є критично важливим для демонстрації здатності України боротися з кіберзлочинністю й відновлювати довіру міжнародних партнерів.