Як повідомляє Нацполіція, схема працювала за класичним фішинговим алгоритмом. Зловмисники контактували з потенційними жертвами на торгівельних інтернет-майданчиках, після чого надсилали їм фейкові посилання, замасковані під платіжні сервіси. Користувачі вводили дані своїх банківських карток, і шахраї отримували доступ до рахунків.

«Після отримання реквізитів учасники схеми переводили кошти на підконтрольні банківські картки або виводили у криптовалюту», — йдеться в повідомленні.

Слідчі зазначають, що оперативне документування діяльності групи тривало понад рік. Доведена сума збитків становить близько 1,5 мільйона гривень, проте ймовірно, що фактичні втрати більші, враховуючи масштабність схеми й кількість постраждалих за межами України.

Операцію провели у вересні 2023 року в межах спільної слідчої групи «Victory», створеної українськими та чеськими правоохоронцями. У результаті було затримано учасників організації, які діяли за чітко структурованою схемою.

Як з’ясувалося, зловмисники шукали оголошення на чеських онлайн-платформах «Sbazar», «Bazos» та «Vinted» — аналогах українського OLX. Вони встановлювали контакт із продавцями, пропонуючи оплату товару через фейкові сторінки, стилізовані під платіжні сервіси. Після введення банківських даних кошти з карток переказувалися на рахунки організаторів.

Організація мала чіткий поділ ролей.

• «Воркери» — базова ланка — знаходили продавців та проводили з ними комунікацію.
• Після «переконання клієнта» вони надсилали інформацію до чат-бота організації, який автоматично запускали фішингову атаку.

Обвинувальний акт стосується кримінальних правопорушень, пов’язаних із шахрайством у складі організованої групи, несанкціонованим втручанням у роботу інформаційних систем та легалізацією злочинних доходів. Справу скеровано до суду.

Чому це важливо знати

Фішинг залишається одним із найбільш масових і технологічно простих інструментів інтернет-шахрайства. Навіть базові знання про кібербезпеку допомогли б багатьом жертвам уникнути втрат. Прецедент з передачею справи про фішинг до суду щодо масштабної групи зловмисників свідчить про поступову ефективність кіберполіції в Україні. Водночас це ще раз нагадує: особиста обачність і цифрова гігієна — критично важливі у сучасному онлайн-просторі.