До складу злочинної групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.

Call-центри працювали в орендованих приміщеннях у центрі столиці. Оператори, видаючи себе за працівників іноземних банків, телефонували громадянам Туреччини та Азербайджану, інформуючи про «підозрілі транзакції» на рахунках. Надалі, прикриваючись безпековими перевірками, вони виманювали конфіденційну інформацію — номери банківських карток, CVV-коди та PIN-коди.

Отримавши доступ до рахунків, зловмисники переводили гроші на підконтрольні рахунки та виводили кошти через нелегальні криптовалютні обмінники за межами України. У такий спосіб здійснювалася легалізація незаконно отриманих доходів.

Наразі триває досудове розслідування, призначено низку експертиз. У БЕБ повідомили, що йдеться про організовану транснаціональну схему, яка діяла з використанням цифрових інструментів, зокрема криптовалют, для приховування слідів злочину.

Чому це важливо знати

Викриття мережі шахрайських call-центрів у самому центрі Києва свідчить про наявність добре організованої злочинності з міжнародною участю, що використовує територію України як базу для атак на іноземців. Така діяльність шкодить міжнародному іміджу України та створює ризики для фінансової безпеки. Боротьба з подібними схемами є критично важливою в умовах війни та спроб інтеграції до міжнародної спільноти як передбачуваного й відповідального партнера.