Прокуратура викрила мережу нелегальних казино: 5 млрд грн обороту
Офіс Генерального прокурора спільно з БЕБ та СБУ викрили організовану злочинну групу, яка керувала мережею нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 5 мільярдів гривень. До схеми залучено 10 осіб — двоє громадян рф, одна громадянка України та сім інших українців. Про це повідомляє @ruslan_kravchenko_ua.
Хто організував схему і як вона працювала
Двоє громадян рф та дружина одного з них, громадянка України, створили мережу азартних ігор в інтернеті й залучили до роботи ще сімох українців. Через підконтрольні ІТ-компанії учасники забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино.
Частина сайтів раніше діяла легально. Після анулювання ліцензій організатори не припинили бізнес — вони створили нові ресурси з тими самими назвами та продовжили роботу вже поза законом.
Як гравці платили і куди йшли гроші
Розрахунки з гравцями проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Учасники переховували кошти на криптогаманці організаторів. Далі гроші акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Яке покарання загрожує фігурантам
Усім десятьом учасникам схеми інкримінують злочини у складі організованої групи та незаконну організацію азартних ігор — за частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України. Трьом організаторам додатково пред’явили обвинувачення у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, — за частиною 3 статті 209 КК України.
Двом громадянам рф підозру повідомлено заочно, громадянці України — особисто. Місцезнаходження семи інших учасників встановлюється; їм повідомлення про підозру передано через родичів у передбачений законом спосіб.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід — співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ.
Чому це важливо знати
Нелегальні онлайн-казино — це не лише порушення правил гри. Вони виводять мільярди з легального обігу, не сплачують податки до бюджету і використовуються для відмивання коштів. У воєнний час такі схеми завдають подвійної шкоди: позбавляють державу ресурсів і можуть фінансувати сумнівні структури. Викриття подібних мереж безпосередньо впливає на фінансову безпеку країни.
Раніше ми писали
Як ми раніше писали, у 2025 році в центрі Києва жінка організувала нелегальне онлайн-казино — правоохоронці викрили схему після тривалої слідчої операції.
Віталій Гринчук — журналіст і медіаменеджер із семирічним досвідом у медіагалузі. Має гуманітарну освіту, яка формує його підхід до роботи з текстом, контекстом і аудиторією. За роки практики пройшов шлях від журналіста до управлінця — поєднує редакційне мислення з розумінням медіапроцесів зсередини.
Усі статті автора →
