Як працювала схема

За даними слідства, організатори запустили онлайн-казино без ліцензії, а гроші від гравців приймали через банківські картки так званих «дропів» — людей, які надавали свої рахунки для операцій.

Керівники офісів займалися набором персоналу та розподілом коштів, а адміністратори забезпечували технічне функціонування ресурсів.

Скільки грошей легалізували

За приблизно рік роботи підозрювані провели через карткові рахунки та інші фінансові інструменти майже 82 млн грн, намагаючись приховати їхнє кримінальне походження.

Яка відповідальність загрожує

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 КК України — організація азартних ігор без ліцензії та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Максимальне покарання за цими статтями — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чому це важливо знати

Незаконний гральний бізнес шкодить економіці, позбавляючи державу податкових надходжень, та підживлює тіньові фінансові схеми. Викриття групи, що легалізувала десятки мільйонів гривень, демонструє активну боротьбу правоохоронних органів із нелегальними онлайн-казино в Києві та необхідність контролю за фінансовими операціями.