Як працювала шахрайська схема

Зловмисники організували кол-центр на території Туреччини. Оператори представлялися працівниками інвестиційної платформи та за допомогою методів соціальної інженерії переконували потерпілих вкладати кошти нібито для отримання прибутку від торгівлі фінансовими інструментами.

Для введення людей в оману шахраї використовували спеціально створений вебресурс, який імітував роботу справжньої інвестиційної платформи. Крім того, вони переконували жертв встановлювати програми віддаленого доступу на власні комп’ютери. Таким чином зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу та криптовалютних гаманців потерпілих.

Після того як кошти перераховувалися на підконтрольні рахунки, учасники схеми, перебуваючи на території України, конвертували їх у криптовалюту та розподіляли через власну мережу. Як ми раніше писали, подібні схеми з привласнення чужих коштів дедалі частіше виходять на міжнародний рівень: киянин привласнив понад 2,5 млн грн від продажу чужих авто — справа в суді.

Що вилучили під час 12 обшуків

За силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції українські та чеські правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх транспортних засобах у Києві, Київській області та Львові.

У ході обшуків вилучено:

• комп’ютерну техніку, мобільні телефони, планшети та цифрові носії інформації;
• апаратні криптогаманці та банківські документи;
• чорнові записи;
• понад 250 тисяч гривень та 25 тисяч доларів готівкою;
• п’ять автомобілів преміум- та бізнес-класу.

Встановлені збитки, завдані громадянам Чехії, становлять близько 1,6 млн гривень. Крім того, за даними іноземних колег, на підконтрольні криптогаманці фігурантів надійшло понад 140 тисяч доларів. Правоохоронці продовжують встановлювати джерела походження цих активів.

Яку підозру оголосили учасникам схеми

Слідчі поліції оголосили підозру двом учасникам схеми. Організатору інкримінують пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом — відповідно до ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 ККУ. Другому підозрюваному висунули обвинувачення у відмиванні майна згідно з ч. 2 ст. 209 ККУ. Обом загрожує до 12 років позбавлення волі.

Справу розслідують у межах спільної міжнародної слідчої групи (JIT) за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Докладніше про хід розслідування повідомляє Кіберполіція України. Досудове розслідування триває.

Чому це важливо знати

Схема псевдоінвестування через фальшиві онлайн-платформи та програми віддаленого доступу є поширеним інструментом кібершахраїв. Зловмисники можуть отримати повний контроль над банківськими рахунками та криптогаманцями жертви. Киянам варто не встановлювати жодного програмного забезпечення на прохання незнайомців та ретельно перевіряти ліцензії будь-яких інвестиційних платформ перед вкладенням коштів.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, Колишній чиновник РДА Києва брав до $20 тис за фіктивні відстрочки від мобілізації. Також ми повідомляли, що Нардепу-«гаранту» схеми з хабарем $250 тис для РНБО оголосять обвинувачення.