Як працювала схема

Після того, як первинний забудовник залишив об’єкт, з’явився кооператив на чолі з особами, близькими до цього забудовника. Інвестори почали вступати до кооперативу, щоб ввести будинок в експлуатацію власними силами. Голова кооперативу уклав два договори пайової участі на одну й ту саму квартиру, хоча реально нерухомістю користувався лише перший інвестор.

Згодом керівництво кооперативу виключило цього інвестора, посилаючись на заборгованість за комунальні послуги, і розірвало з ним договір на пайову участь. Рішення ґрунтувалися на внутрішніх документах кооперативу, які пізніше суд визнав недійсними. Водночас приватний нотаріус незаконно зареєструвала право власності на житло, не введене в експлуатацію, на користь другого інвестора. Першому інвестору сплачені ним 375 тисяч гривень не повернули.

Які наслідки для підозрюваного

Дії голови кооперативу кваліфіковано за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство у великих розмірах в умовах воєнного стану. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Чоловіка взяли під варту в залі суду.

Під час розслідування буде дано правову оцінку фактам шахрайства щодо інших інвесторів. Обвинувальний акт щодо нотаріуса, яка незаконно зареєструвала право власності на не введене в експлуатацію житло, вже перебуває на розгляді суду. Досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві.

Чому це важливо знати

Цей випадок демонструє типову схему шахрайства з нерухомістю в будинках без дозвільної документації. У Києві заморожено будівництво десятків будинків через відсутність дозволів або банкрутство забудовників. Інвестори, які вкладають гроші в такі об’єкти, ризикують втратити кошти через відсутність правового захисту.

Справа також показує механізми, якими недобросовісні керівники кооперативів можуть зловживати становищем інвесторів у проблемних об’єктах. Притягнення до відповідальності як керівника кооперативу, так і нотаріуса має стати попередженням для інших учасників ринку нерухомості.