Як працювала схема

За версією слідства, учасники оборудки орендували офісне приміщення у Києві та облаштували там шахрайський call-центр. Роботу структури координував 33-річний співорганізатор із Київської області, якому допомагали дев’ятеро виконавців — операторів, що безпосередньо телефонували потенційним жертвам. Жертвами схеми стали громадяни держав ЄС, яким пропонували нібито вигідні інвестиційні можливості — саме під таким приводом шахраї виманювали гроші.

Оператори переконували людей у високій прибутковості вкладень і поступово підводили до внесення дедалі більших сум. Коли жертви намагалися вивести кошти чи отримати обіцяний прибуток, зв’язок зі співрозмовниками зазвичай переривався, а вкладені гроші поверненню не підлягали. Для більшої переконливості шахраї нерідко імітують у застосунках чи на сайтах-двійниках зростання балансу «інвестора», хоча реальних торгових операцій ніхто не здійснює.

Це вже не перший подібний випадок у столиці. Як ми раніше писали, інший київський call-центр ошукав чеських інвесторів на понад 8,4 млн грн за аналогічною схемою псевдоінвестицій — обидві справи демонструють, наскільки поширеною в Києві лишається ця модель шахрайства проти іноземців.

Що вилучили під час обшуків

У ході кількох етапів розслідування правоохоронці провели 40 обшуків — за місцем проживання фігурантів та в офісному приміщенні, де діяв call-центр. Слідчі вилучили комп’ютерну техніку, нотатки з робочими скриптами розмов, холодні криптогаманці, а також понад 33 тис. доларів і 20 тис. євро готівкою.

Вилучені гроші та цифрові гаманці слідство перевіряє на предмет походження — правоохоронці з’ясовують, чи є ці кошти частиною виманених у потерпілих сум, чи фігуранти намагалися їх легалізувати через криптовалюту. Слідчі також вивчають записи телефонних розмов операторів із жертвами, щоб встановити повне коло причетних і точну суму завданих збитків по кожному епізоду. Окремо перевіряють, чи причетні затримані до інших подібних схем, які раніше фіксували в столиці.

Чому це важливо знати

Схеми псевдоінвестицій через call-центри залишаються одним із найпоширеніших видів шахрайства в Києві — за останній час у столиці викрили вже кілька подібних структур, орієнтованих саме на іноземних громадян. Слідство наразі перебуває на етапі досудового розслідування: питання про запобіжні заходи для підозрюваних суд ще розглядатиме окремо, і остаточна кваліфікація дій фігурантів може змінитися за результатами експертиз.

Якщо вам телефонують з пропозицією вкласти кошти у фінансові інструменти чи торгові платформи — не передавайте персональних даних і не здійснюйте жодних платежів до перевірки компанії через офіційні реєстри фінансових регуляторів. Особливо варто насторожитися, якщо співрозмовник обіцяє гарантований і швидкий прибуток та тисне на негайне рішення про переказ коштів.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали: Прокуратури Київщини повернули громадам понад 3 млн гривень. Також ми повідомляли: Половина студентів втрачає критичне мислення через ШІ.