Як встановили слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, інвестор сплатив повну вартість за приміщення площею понад 760 кв. м, але реального права власності так і не отримав. Натомість об’єкт був незаконно перепроданий через підконтрольні структури, а згодом — оформлений на іноземну компанію. Отримані кошти були відмиті через підприємства-нерезиденти і виведені в готівку.

Що з’ясувало слідство:

• підприємства, залучені до шахрайської схеми, були спеціально створені для проведення оборудки;
• операція реалізовувалась у кілька етапів: фіктивні договори, зміна бенефіціарів, виведення коштів;
• вилучені мобільні телефони, документи та цифрові носії підтверджують координацію дій та маніпуляції з активами.

Підозрювані:

• екснардеп — ключовий організатор;
• директорка фірми-контрагента;
• двоє пособників — відповідали за юридичний і фінансовий супровід.

Кримінальні статті:

• ч. 5 ст. 191 — привласнення майна в особливо великих розмірах, організованою групою;
• ч. 2 ст. 366 — службове підроблення з тяжкими наслідками;
• ч. 3 ст. 209 — відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Максимальне покарання — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двом фігурантам уже вручено клопотання про обрання запобіжного заходу із заставою у 5 млн гривень. Ще двоє — перебувають за кордоном, готуються документи для їх оголошення в міжнародний розшук.

Чому це важливо знати

Справи такого масштабу свідчать про глибоко вкорінену проблему шахрайства у сфері нерухомості, особливо за участі осіб із політичним минулим. Маніпуляції з майновими правами, фіктивні контрагенти та схеми легалізації коштів — це не просто злочини проти конкретного інвестора, а удар по довірі до бізнес-середовища Києва. Реальна відповідальність і публічність у цій справі можуть стати критичними для відновлення прозорості у сфері великих інвестицій.