Що саме арештували

Суд наклав арешт на майно юридичної особи за клопотанням прокурора. Загальна сума активів, що перебувають під арештом, перевищує 39 мільйонів гривень. Наразі ці активи передано в управління Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) для збереження та ефективного використання.

Згідно з інформацією з офіційного сайту АРМА, агентство є центральним органом виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів. АРМА здійснює управління майном, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, якщо його сума перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати.

Прокуратура ініціювала застосування заходів кримінально-правового характеру безпосередньо до юридичної особи. За законодавством України, якщо злочин вчиняється в інтересах компанії її уповноваженими особами, до підприємства можуть застосувати санкції незалежно від кримінальної відповідальності посадовця.

Передісторія справи

Як ми писали раніше, директора компанії підозрюють у колабораційній діяльності під час повномасштабної війни. Підприємство входило до міжнародної групи «Єдина торгова система», яка до серпня 2023 року перебувала під фактичним контролем громадян Російської Федерації.

За даними слідства, керівник знав про заборону будь-якої господарської співпраці з державою-агресором в умовах воєнного стану. Однак він продовжував виконувати управлінські рішення, ухвалені структурами, підконтрольними Росії. Така діяльність сприяла отриманню прибутків та їх подальшому перерозподілу на користь держави-агресора.

Директору повідомлено про підозру за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Які санкції загрожують компанії

Законодавство передбачає три види санкцій для юридичних осіб, причетних до злочинів: штраф, конфіскація майна або ліквідація підприємства. Суд визначає міру покарання залежно від тяжкості злочину та ступеня участі компанії в протиправній діяльності.

Паралельно з провадженням щодо юрособи триває кримінальне провадження стосовно директора. За частиною 4 статті 111-1 КК України йому загрожує штраф до 170 000 гривень (10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або позбавлення волі від 3 до 5 років, а також позбавлення права обіймати певні посади від 10 до 15 років та конфіскація майна.

Чому це важливо знати

Це один із перших випадків застосування кримінально-правових санкцій до юридичної особи за колабораційну діяльність під час війни. Арешт та передача майна в АРМА мають запобігти виведенню активів та забезпечити їх збереження до остаточного судового рішення.

За даними Служби безпеки України, станом на червень 2024 року зареєстровано 9179 кримінальних проваджень за статтею про колабораційну діяльність. Застосування санкцій безпосередньо до компаній посилює відповідальність бізнесу за співпрацю з державою-агресором.

Нагадуємо: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.