Кому вручили підозри

Детективи НАБУ затримали п’ять осіб у порядку ст. 208 КПК України, а про підозру повідомили сімом членам організації. За версією правоохоронців, до складу злочинної організації входили:

Бізнесмен — його підозрюють у керівництві злочинною організацією.

Колишній радник міністра енергетики — за версією слідства, використовував службові зв’язки для впливу на процеси в державній компанії.

Виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» — підозрюється у забезпеченні контролю над кадровими рішеннями та фінансовими потоками компанії.

Чотири особи — їх підозрюють у роботі в бек-офісі з легалізації коштів, веденні «чорної бухгалтерії» та відмиванні грошей.

Правоохоронці офіційно не називають імена підозрюваних. Проте, за інформацією «РБК-Україна», йдеться про бізнесмена Тімура Міндіча (на плівках позначений, як «КАРЛСОН») як керівника злочинної організації, колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка та виконавчого директора з фізичного захисту «Енергоатому» Дмитра Басова.

Наразі вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів до затриманих.

Як працювала схема «шлагбаум»

Основним напрямком діяльності організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Встановлено, що контрагентам нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів або позбавлення статусу постачальника. Цю практику назвали «шлагбаум».

За версією слідства, керівник злочинної організації залучив до реалізації схеми колишнього заступника керівника Фонду державного майна (ФДМ), який згодом став радником міністра енергетики. Також до схеми підозрюють у залученні колишнього правоохоронця на посаді виконавчого директора з фізичного захисту компанії.

За даними слідства, підозрювані використовували службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків. Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд гривень здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами без формальних повноважень.

Офіс у приміщенні родини Деркача

Функцію легалізації незаконно отриманих коштів покладали на окремий офіс злочинної організації у центрі Києва. Як встановили правоохоронці, приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в іншому кримінальному провадженні.

За версією слідства, через цей офіс здійснювався облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Загалом через так звану «пральню» за час документування діяльності організації пройшло близько $100 млн.

Масштаб операції НАБУ

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців — з літа 2024 року. За цей час детективи зібрали великий масив даних та отримали тисячі годин аудіозаписів.

До проведення операції на фінальному етапі залучили практично весь особовий склад детективів Національного антикорупційного бюро. За ухвалами суду проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах України, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації. Слідство триває.

Чому це важливо знати

Це одна з найбільших антикорупційних операцій в енергетичній сфері України за останній час. Викриття корупційної схеми в «Енергоатомі» — стратегічному підприємстві з річним доходом понад 200 млрд гривень — свідчить про масштаб корупції в державному секторі. Справа отримала назву «Мідас» і може мати значні наслідки для енергетичної безпеки країни.