Як працювала схема

За даними слідства, злочинна організація діяла з території України. Її учасники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС. Вони представлялися юристами, обіцяли допомогти повернути гроші після шахрайських інвестицій у фейкових онлайн-брокерів та пропонували «chargeback».

Методи обману

Агенти застосовували соціальну інженерію: надсилали підроблені документи, телефонували від імені «судових» і «податкових» органів, використовували технологію deepfake. Потерпілі змушені були платити «комісії», «судові збори» чи «податки». У багатьох випадках людей схиляли брати кредити або продавати майно для сплати нових платежів.

Масштаби шахрайства

За попередніми даними, від діяльності call-центру постраждали понад 4,5 тисячі осіб. Сума завданих збитків перевищує 186 мільйонів гривень. Незаконні прибутки злочинці вкладали у нерухомість у Києві, земельні ділянки в передмісті та автомобілі преміум-класу.

Дії правоохоронців

Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-системи, переписку в месенджерах і дані про криптогаманці. Це дозволило встановити ролі всіх учасників — від інвесторів і координаторів до тім-лідерів і виконавців.

Дев’ятьох підозрюваних затримано за статтею 208 КПК України. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації (ст. 255 КК України) і шахрайство (ст. 190 КК України).

Хто веде розслідування

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ та ДСР Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора у співпраці з компетентними органами Казахстану.

Чому це важливо знати

Міжнародні шахрайські call-центри — одна з найпоширеніших схем фінансового обману, що завдає збитків громадянам різних країн. Викриття такого угруповання в Україні демонструє важливість міжнародної координації у боротьбі з фінансовими злочинами та актуальність цифрової безпеки для кожного.