Учасників мережі кол-центрів підозрюють в ошуканні 135 німців на 4,3 млн євро
Кіберполіція під час міжнародної операції Trade викрила мережу кол-центрів, учасників якої підозрюють в ошуканні 135 громадян Німеччини на понад 4,3 млн євро. За версією слідства, фігуранти пропонували потерпілим інвестувати в криптовалюти та інші фінансові інструменти. Чотирьох учасників затримали, загалом про підозру повідомили п’ятьом особам, повідомляє Національна поліція.
Найважливіше про Київ — у Telegram
Тривоги, тарифи, транспорт — коротко і без спаму
Як, за версією слідства, діяли фігуранти
Справу розслідують оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. За даними поліції, учасники організації створили в Україні мережу кол-центрів і ошукували громадян Європейського Союзу, зокрема Німеччини.
Фігуранти, як стверджують у поліції, видавали себе за брокерів або фінансових консультантів. Через інтернет-телефонію, месенджери та методи соціальної інженерії вони переконували людей вкладати гроші в криптовалюти, акції та інші інструменти на псевдоброкерських платформах.
Після налагодження довірливого спілкування, за версією слідства, фігуранти допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптобіржах, купувати цифрові активи й переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках вони отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв. Далі кошти переміщували через банківські рахунки, криптобіржі та транзитні гаманці, конвертували й розподіляли між учасниками організації.
Обшуки в Києві та чотирьох областях
Розслідування ведуть разом із правоохоронцями Німеччини, між ними створено спільну слідчу групу.
Перший етап операції відбувся в серпні 2026 року: 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях — за місцями проживання фігурантів, в автомобілях та офісах. У вересні провели другий етап: 17 обшуків у Києві та Київській області.
Під час другого етапу, за даними поліції, вилучили:
- майже 600 тисяч гривень і понад 90 тисяч доларів;
- мобільні телефони, апаратні криптогаманці та сім-картки;
- комп’ютерну техніку, документацію та інші речові докази.
Які підозри повідомили та який запобіжний захід обрав суд
Затримано організатора та трьох виконавців. Їм і ще одному спільнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1, 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво нею чи участь у ній) Кримінального кодексу України. Санкції передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Організатору і трьом його спільникам суд обрав тримання під вартою, ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт. Досудове розслідування триває: поліція встановлює всіх причетних і повне коло потерпілих.
Раніше ми писали
Віталій Гринчук — журналіст і медіаменеджер із семирічним досвідом у медіагалузі. Має гуманітарну освіту, яка формує його підхід до роботи з текстом, контекстом і аудиторією. За роки практики пройшов шлях від журналіста до управлінця — поєднує редакційне мислення з розумінням медіапроцесів зсередини.
Усі статті автора →
