Як працювала схема ухилення від ПДВ

За даними слідства, п’ять підприємств, пов’язаних із бенефіціаром великої дорожньо-будівельної компанії, упродовж 2020–2023 років на папері оформляли нібито закупівлю бітуму, щебеню та інших будівельних матеріалів. Загальна сума таких «угод» перевищила 1,1 млрд грн. Фактично жодних поставок не було.

Реальна діяльність цих підприємств не мала нічого спільного з дорожнім будівництвом: вони торгували продуктами харчування, взуттям, шинами й арматурою. Проте саме на підставі фіктивних операцій формувався податковий кредит, який дозволяв суттєво зменшувати податкові зобов’язання головної компанії. У підсумку бюджет недоотримав понад 243,8 млн грн ПДВ.

Слідство також встановило, що ці ж підприємства проводили з головною дорожньо-будівельною компанією операції на понад 4,3 млрд грн, змішуючи реальні поставки з «паперовими». Так фіктивні документи вбудовувалися у реальний господарський обіг і створювали видимість законності. Факт умисного ухилення від сплати податків підтверджено податковими перевірками та висновками судових експертиз.

Кому повідомили підозру і де зараз фігуранти

Одному з керівників підприємств вже заочно повідомлено про підозру. За місцем його проживання проведено обшук. Ще двоє фігурантів перебувають за кордоном — прокуратура вживає заходів для їх притягнення до відповідальності. Слідство у справі триває.

Офіс Генерального прокурора наголошує: компанія отримувала мільярдні державні підряди на ремонт доріг, однак через фіктивні операції виводила з-під оподаткування сотні мільйонів гривень. Такі дії є обманом держави та всіх платників податків, а не «оптимізацією» витрат.

Корупція у сфері держзамовлень — системна проблема. Як ми раніше писали, у Києві викрили схему розкрадання 3 млн грн на харчуванні школярів — схожий принцип фіктивних операцій для привласнення бюджетних коштів.

Чому це важливо знати

Майже 244 млн грн, які не дійшли до бюджету через фіктивні схеми однієї компанії, — це реальні кошти на оборону, медицину, освіту та відновлення країни. Викриття таких схем у дорожньо-будівельній галузі, де обертаються мільярдні державні підряди, є критично важливим для того, щоб публічні гроші справді працювали на суспільство, а не осідали у кишенях бенефіціарів фіктивних схем.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, Заступника КП «Інформатика» підозрюють у переплаті 1,6 млн грн. Також ми повідомляли, що ДБР повідомило командиру взводу на Київщині підозру у вимаганні 80 тис. грн.