Як шахраї заманювали іноземних покупців

За даними слідства, група створила та використовувала підконтрольні підприємства для укладання фіктивних контрактів на постачання сільськогосподарської продукції за кордон. В інтернеті розміщували інформацію про нібито аграрні компанії, які пропонують продукцію за вигідними цінами. Покупців переконували, що товар є в наявності, його можна швидко доставити, а співпраця є безпечною та надійною.

Довіру іноземних клієнтів допомагала формувати одна з організаторок схеми. Вона володіла кількома іноземними мовами, представлялася менеджеркою з продажів і запевняла покупців у надійності угод. Після встановлення контакту з клієнтами укладали договори поставки або купівлі-продажу. Головною умовою була передоплата — нібито для початку відвантаження продукції та покриття транспортних витрат.

Куди зникали гроші після оплати

Після того як кошти надходили на рахунки підконтрольних підприємств, їх переводили у готівку або переказували на інші рахунки. Зв’язок із покупцями припиняли. Жодної продукції іноземні клієнти так і не отримали.

Серед потерпілих — громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Встановлена сума збитків перевищує 600 тис. євро, однак слідство триває і загальний розмір шкоди може зрости.

14 обшуків у шести областях: що вилучили слідчі

6 травня 2026 року правоохоронці провели 14 обшуків у Києві, Київській, Волинській, Закарпатській, Дніпропетровській та Чернігівській областях — за місцями проживання організаторів групи, а також керівників і засновників підконтрольних підприємств. Під час обшуків вилучили документацію, комп’ютерну техніку, автомобілі та готівку в різній валюті.

Двом особам, які, за даними слідства, були керівною ланкою групи, повідомлено про підозру у шахрайстві за частинами 4 і 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Чому це важливо знати

Схема псевдоекспорту завдає шкоди не лише іноземним партнерам, а й репутації українського агробізнесу загалом. Подібні випадки ускладнюють вихід чесних українських виробників на міжнародні ринки та підривають довіру до вітчизняних компаній за кордоном. Викриття таких груп є важливим сигналом для потенційних шахраїв і захистом для іноземних інвесторів та покупців.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, у Києві викрили банду, до якої входили екссуддя і держвиконавець — вони привласнили 5 квартир померлих киян. Також ми повідомляли, що шахраї, які представлялися працівниками СБУ, виманили у київської пенсіонерки $28 700.