БЕБ викрило схему контрабанди алкоголю через дипломатів на 4 млн грн
Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили групу з шести осіб, яка організувала ввезення алкоголю в Україну під виглядом дипломатичного вантажу та продавала його на внутрішньому ринку. Загальна вартість незаконно завезеної продукції перевищила 4 млн грн. Усім шістьом підозрюваним повідомлено про підозру у контрабанді та незаконному збуті алкогольних напоїв, повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Як працювала схема з дипломатичним прикриттям
За даними слідства, підозрювані використовували зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав, акредитованих в Україні. Це давало змогу оформлювати вантажі як такі, що призначені для службового користування та не підлягають оподаткуванню. Завдяки цьому алкоголь відомих брендів проходив митний контроль без сплати акцизу та інших обов’язкових платежів.
Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів і розподіляли по гаражах та складських приміщеннях, де вона зберігалась до подальшого продажу кінцевим споживачам. Така логістика дозволяла учасникам схеми приховувати товар від перевірок і реалізовувати його в обхід легального ринку. За оцінками слідства, схема діяла протягом тривалого часу і охоплювала кілька точок зберігання та збуту в різних районах.
Подібні схеми з використанням службового становища для незаконного збагачення не є поодинокими. Як ми раніше писали, СБУ затримало власного співробітника на хабарі у $34 тисячі — також із використанням службових можливостей.
Яку статтю інкримінують підозрюваним
Шістьом учасникам групи повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: контрабанда підакцизних товарів у великому розмірі (ч. 2 ст. 201-4) та незаконне зберігання, транспортування і збут алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204). Обидві статті передбачають серйозну кримінальну відповідальність.
На всю вилучену алкогольну продукцію суд наклав арешт. П’ятьом підозрюваним визначено заставу — майже 1 млн грн кожному. Доля шостого учасника у матеріалах не уточнюється. Загальна сума застав по справі, таким чином, становить близько 5 млн грн — суму, порівнянну з вартістю самого незаконного товару.
Слідство у справі триває. Не виключено, що в ході подальших процесуальних дій коло підозрюваних може розширитись — зокрема, якщо буде встановлено причетність інших осіб до організації каналу постачання або збуту продукції.
Варто нагадати, що САП відсторонила суддю апеляційного суду, у якого виявили майно на 16 млн грн понад офіційні доходи, — тобто правоохоронці системно фіксують зловживання на різних рівнях.
Хто проводив розслідування
Справу розслідували спільно прокурори Офісу Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки. БЕБ спеціалізується саме на злочинах у фінансовій та економічній сферах, зокрема на схемах ухилення від оподаткування та незаконного обігу підакцизних товарів. Відомство має повноваження проводити негласні слідчі дії, обшуки та фінансовий аналіз — саме це дозволило задокументувати весь ланцюжок від митного оформлення до кінцевого збуту.
Використання дипломатичного статусу для приховування комерційної контрабанди — це не лише порушення українського законодавства, а й потенційна загроза дипломатичним відносинам. Подібні факти можуть стати підставою для офіційних запитів до відповідних іноземних держав щодо їхніх представників чи пов’язаних осіб. Питання про те, чи знали самі дипломатичні установи про використання їхнього статусу у злочинних цілях, залишається відкритим — слідство це встановить окремо.
Нагадаємо також, що мера міста на Київщині судитимуть за розтрату 5 млн грн — ще один приклад того, як зловживання службовим становищем завдає збитків державі.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
Чому це важливо знати
Контрабанда алкоголю під дипломатичним прикриттям завдає подвійної шкоди: держава недоотримує акцизні та митні платежі, а легальний ринок зазнає несправедливої конкуренції. У підсумку страждають як держбюджет, так і сумлінні підприємці. Особливо болючою є ця проблема під час війни, коли кожна гривня надходжень до бюджету є критично важливою. Викриття таких схем — сигнал про те, що правоохоронці здатні розкривати злочини навіть там, де зловмисники прикриваються дипломатичним статусом.
Раніше ми писали
Віталій Гринчук — журналіст і медіаменеджер із семирічним досвідом у медіагалузі. Має гуманітарну освіту, яка формує його підхід до роботи з текстом, контекстом і аудиторією. За роки практики пройшов шлях від журналіста до управлінця — поєднує редакційне мислення з розумінням медіапроцесів зсередини.
Усі статті автора →
