Як працювала схема незаконної легалізації

Зловмисники використовували два основних інструменти для легалізації іноземців в Україні. Перший — запрошення від фіктивного благодійного фонду: іноземців оформлювали як волонтерів, що давало їм правові підстави перебувати в країні. Серед тих, кого таким чином легалізували, зафіксовано щонайменше двох громадян росії.

Другий механізм — реєстрація іноземця директором новоствореного фіктивного підприємства. Такий статус також дозволяв легально залишатися в Україні, незважаючи на відсутність реальної господарської діяльності компанії. Обидва способи давали змогу обходити міграційне законодавство і фактично створювали «вікно» для в’їзду та перебування осіб, які не мали на це законних підстав.

Загалом цією протиправною схемою скористалося понад 100 іноземців — масштаб, який свідчить про налагоджену та тривалу роботу організаторів.

Що вилучили під час обшуків

Поліцейські провели понад десяток обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів справи. За результатами слідчих дій вилучено:

• понад $56 000 готівкою;
• близько ₴280 000;
• понад €5 000;
• 4 000 злотих;
• комп’ютерну техніку та носії інформації;
• документацію і печатки підприємств;
• автомобіль, що належить одному з фігурантів.

Наявність великих сум у різних валютах та печаток підприємств підтверджує комерційний характер схеми — організатори отримували кошти за кожне оформлення. Як ми раніше писали, подібні схеми з продажем офіційних статусів за гроші набули поширення в столиці: раніше у Києві шахрай продавав посаду капелана за $25 000.

Хто перебуває під слідством

Наразі офіційно задокументовано причетність трьох іноземців: двох громадян рф, легалізованих під виглядом волонтерів, та директора фіктивного підприємства. Проте з огляду на те, що схемою скористалося понад 100 осіб, коло фігурантів може суттєво розширитися в ході подальшого розслідування.

Столична поліція фіксує зростання кількості справ, пов’язаних із фіктивними структурами. Як ми раніше писали, на Київщині вже викривали земельну схему на 9,1 млн грн з вісьмома підозрюваними, а шахрайка з Білої Церкви виманила майже 900 тис. грн у знайомих — все це свідчить про системну проблему з організованим шахрайством у регіоні.

Чому це важливо знати

Незаконна легалізація іноземців — це не лише порушення міграційного законодавства. В умовах воєнного стану безконтрольне перебування в країні осіб з невстановленими намірами, зокрема громадян держави-агресора, становить пряму загрозу безпеці. Схема охопила понад 100 осіб, а отже, масштаб потенційних ризиків для Києва та України є значним. Правоохоронці продовжують слідчі дії.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, у Києві зловмисник продавав іноземцям фіктивне працевлаштування — схеми незаконної легалізації в столиці мають системний характер.