Як працювала схема ухилення від сплати акцизу

Торгівля контрафактними цигарками велася поза офіційним обліком — без відображення операцій у бухгалтерській і податковій звітності. Це дозволяло учасникам групи уникати сплати акцизного податку і отримувати необліковані доходи.

Продукцію розвозили транспортними засобами, які також використовувалися як частина логістичної інфраструктури мережі. Реалізація відбувалася зокрема через МАФи, встановлені без дозволу. У ході слідчих дій їх демонтовано.

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки на об’єктах, пов’язаних із діяльністю групи. За їхніми результатами вилучено майже 37 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку, чорнові записи, комп’ютерну техніку та транспортні засоби, якими перевозили товар. Загальна вартість вилученого майна перевищує 5,5 млн грн.

Крім того, детективи провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Одночасно демонтовано незаконні МАФи, через які здійснювався роздрібний збут продукції. Оперативний супровід здійснювали співробітники УСР у Київській області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво — прокурори Київської обласної прокуратури.

Які райони Київщини охоплювала мережа

Збут контрафактних тютюнових виробів охоплював чотири райони Київської області: Бучанський, Обухівський, Бориспільський та Вишгородський. Це свідчить про розгалужену логістичну мережу, а не про поодинокі точки незаконної торгівлі. Детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми, а також канали походження контрафактної продукції.

Наразі триває досудове розслідування за ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не встановлено обвинувальним вироком суду.

Чому це важливо знати

Торгівля контрафактними цигарками без сплати акцизу завдає прямих втрат державному бюджету — кошти, які мали б надійти як податки, осідають у тіньових схемах. Для мешканців Київщини це також питання безпеки: неліцензована тютюнова продукція не проходить жодного контролю якості. Ліквідація подібних мереж безпосередньо впливає на наповнення місцевих і державного бюджетів.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, БЕБ спільно з ОГП викрили схему ухилення від податків на 386 млн грн. Також ми повідомляли про демонтаж вейп-шопу на Голосіївському проспекті через продаж контрафактної продукції.