Як працювала схема

Під час досудового розслідування, яке проводять детективи Територіального управління БЕБ у Київській області, встановлено, що посадові особи одного з підприємств організували імпорт етилового спирту та метанолу з Турецької Республіки.

Зловмисники маскували підакцизні товари під Fuel addictive Solvent — присадку до палива. За офіційною відповіддю митних органів Туреччини, на українській митниці декларували недостовірні відомості про товар, приховуючи справжню назву, код УКТ ЗЕД та характеристики вантажу.

Підтвердження від турецької митниці

Документи української та турецької сторін збігалися за відправником, одержувачем, вагою та транспортом, однак суттєво різнилися за найменуванням і вартістю товару. Саме це й дозволило приховати контрабанду підакцизної продукції.

Фактично етиловий спирт та метанол були ввезені в Україну з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів із неправдивими даними. Орієнтовна вартість незаконно імпортованих товарів становить близько 3,5 мільйона гривень.

Обшуки та знищення доказів

У межах провадження проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання учасників справи. Вилучено фінансову та іншу документацію.

Щоб провести обшук за місцем проживання одного з підозрюваних, правоохоронцям довелося примусово відкрити вхідні двері. У цей час чоловік встиг знищити свої мобільні телефони, ймовірно, намагаючись приховати докази.

Досудове розслідування здійснюється за частиною 2 статті 201-4 Кримінального кодексу України — контрабанда підакцизних товарів.

Чому це важливо знати

Контрабанда підакцизних товарів завдає значних збитків державному бюджету через несплату акцизного податку та мита. Етиловий спирт є стратегічним товаром, оборот якого суворо контролюється державою. Викриття схеми з маскуванням спирту під присадку до палива демонструє рівень складності організації контрабандних каналів та необхідність тісної міжнародної співпраці між митними органами різних країн для боротьби з такими злочинами.