Які зв’язки з Росією виявили детективи

Під час розслідування НАБУ встановило, що пов’язані з підозрюваним компанії функціонують на тимчасово окупованих територіях та на території Росії. Ці підприємства сплачували податки до російського бюджету, що фактично означає фінансування держави-агресора.

Окрім того, слідство встановило факт використання підозрюваним паспорта громадянина Російської Федерації. Також виявлено його зв’язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів РФ. Саме ці обставини стали підставою для звернення НАБУ щодо ініціювання санкцій.

Як відбувалося заволодіння 18 гектарами землі

НАБУ та САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо оборудки з 9 земельними ділянками загальною площею 18 гектарів на території гуртового ринку «Столичний» під Києвом. Ринкова вартість цих земель складає понад 160 мільйонів гривень.

За матеріалами слідства, у 2021 році між екснардепом від Партії регіонів та столичною забудовницею виник конфлікт через контроль над ринком. Щоб отримати повний контроль над активами, забудовниця вирішила незаконно переоформити майно ринку на підставні фірми та осіб.

Підконтрольні забудовниці чиновники Головного управління Держгеокадастру в Київській області внесли незаконні зміни до Державного земельного кадастру. Це дало змогу передати земельний масив ринку площею понад 150 гектарів в оренду товариству, підконтрольному забудовниці. Після цього частину землі передали дев’ятьом наперед визначеним особам, які з порушенням земельного законодавства отримали ділянки у власність.

Згодом ці ділянки за допомогою удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею. Для врегулювання конфлікту сторони підписали меморандум щодо спільного використання земельного масиву для забудови. У вересні 2021 року довірена особа екснардепа увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників цих ділянок.

Подальше розпорядження землею зупинив арешт, накладений за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Хто є підозрюваними у справі

Загалом у кримінальному провадженні п’ять підозрюваних: колишній народний депутат від Партії регіонів, дві підконтрольні йому особи, столична забудовниця, підконтрольна їй особа та екскерівник обласного управління Держгеокадастру. Екснардеп підозрюється в організації легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудове розслідування у цій справі здійснюють НАБУ та САП. Провадження було зареєстровано у червні 2021 року, а повідомлення про підозру оголосили у вересні 2025 року.

Чому це важливо знати

Ця справа демонструє, що навіть через роки після Революції Гідності представники колишнього режиму Януковича продовжують контролювати значні активи в Україні. Виявлення у підозрюваного паспорта РФ та фінансових зв’язків з агресором під час повномасштабної війни свідчить про те, що протидія корупції та деолігархізація залишаються критично важливими для національної безпеки. Санкції можуть стати дієвим інструментом для блокування активів осіб, які мають зв’язки з Росією.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, НАБУ та САП ведуть низку резонансних антикорупційних справ. Зокрема, у 2025 році детективи викрили схему з пропонуванням бізнесмену організувати запровадження санкцій РНБО проти компанії-конкурента. Також НАБУ провело масштабну операцію «Мідас» у сфері енергетики, яка виявила серйозні корупційні схеми впливу на державні підприємства.