Як посадовець будував готель на «брудні» гроші

За даними слідства, протягом 2020–2021 років підозрюваний збудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загальний обсяг вкладень — понад 2 млн доларів США, які не мали легального підтвердження з огляду на офіційні доходи родини посадовця.

Щоб приховати реальне походження майна, він зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Попри це, фактично продовжував контролювати бізнес і надалі.

Схема легалізації тривала роками: протягом 2020–2025 років підозрюваний отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що дозволило поступово «відбілити» непідтверджені кошти — надати їм вигляду законно зароблених.

Яке покарання загрожує підозрюваному

Дії колишнього посадовця кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування, а детективи НАБУ за його дорученням відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. Це стандартний етап перед направленням обвинувального акта до суду.

Як ми раніше писали, схожі корупційні справи щодо посадовців завершуються реальними вироками: суддю Київського апеляційного суду засудили на 7 років за хабар.

Що відомо про підозрюваного

Наразі особу підозрюваного публічно не розкрито. Відомо, що він обіймав посаду заступника начальника Київської митниці. Готельний об’єкт розташований у туристичному селі Поляниця — поблизу гірськолижного курорту Буковель, що є одним із найдорожчих туристичних напрямків України.

Реєстрація майна на родича — типовий спосіб приховати активи від антикорупційних органів. Попри це, НАБУ задокументувало фактичний контроль підозрюваного над бізнесом та простежило рух коштів упродовж п’яти років.

Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чому це важливо знати

Справа демонструє, що антикорупційні органи здатні відстежувати схеми відмивання грошей навіть крізь підставних осіб і роками задокументовані фінансові потоки. Для киян це сигнал: посадовці столичних органів, зокрема митниці, не перебувають поза зоною уваги НАБУ та САП. Успішне завершення досудового розслідування наближає справу до суду — і потенційно до конфіскації майна вартістю понад 2 млн доларів.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, Радниця ТПП вимагала 100 тисяч євро від оборонного заводу. Також ми повідомляли, що Командиру з Київщини загрожує суд за 1,5 млн грн розкрадання.