Що встановило слідство
За даними розслідування, злочинну організацію в середині 2025 року створив та очолив один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. До неї увійшли як працівники органів прокуратури, так і наближені особи. Учасники систематично одержували неправомірну вигоду за неперешкоджання діяльності так званих кол-центрів, які вчиняють шахрайські дії щодо громадян України та іноземців.
Одержані кошти легалізували шляхом придбання нерухомості, коштовностей і цінного рухомого майна на суму понад 20 мільйонів гривень. Ще понад 10 мільйонів гривень розмістили на рахунках близьких осіб як доходи від підприємницької діяльності.
Роль нового підозрюваного
За версією слідства, новий підозрюваний відігравав одну з ключових ролей у схемі: забезпечував канали фізичного отримання вигоди готівкою та в криптоактивах через підпорядкованих йому осіб в ОГП і так званих кур’єрів, а також вів облік платників і організовував конспірацію та приховування слідів.
Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.
Раніше ми писали
