Як працювала схема з агропродукцією

Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку — без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу товару в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції. Так товар отримував фіктивну «легальну» історію, а кошти від його реалізації виводили у тіньовий обіг.

Частину грошей конвертували у віртуальні активи — щоб приховати їхнє походження та уникнути фінансового моніторингу. Понад 60 підконтрольних фіктивних підприємств слугували інструментом для обслуговування реального бізнесу, який прагнув не платити податки.

Що відбувається зі справою зараз

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють повне коло причетних осіб і підприємств, що могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також відстежують рух і походження коштів. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечив Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Як ми раніше писали, прокуратура Київщини повернула державі та ЗСУ понад 512 млн грн за сім місяців — конвертаційні схеми залишаються одним із ключових об’єктів уваги правоохоронців регіону.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали: Прокуратури Київщини повернули за тиждень 116 га землі та майно на мільйони. Також ми повідомляли: Лікаря-невропатолога з київської лікарні підозрюють у схемі фіктивної інвалідності.