Як діяла схема шахрайства

Організаторка шахрайства шукала клієнтів серед волонтерів, представляючись надійним постачальником БпЛА з-за кордону в одному з Telegram-каналів для волонтерської спільноти. Таким чином жінка знаходила людей, які хотіли придбати дрони для ЗСУ.

Для надання схемі вигляду легальності 30-річна фігурантка залучила свою матір та знайомого, які були зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП). Кошти від покупців мали надходити саме на рахунки цих підприємців.

Заволодіння коштами

Обіцяючи закупівлю за кордоном безпілотників типу Mavic, влітку 2024 року на рахунки ФОПів покупці перерахували понад 2 мільйони гривень. Це були кошти, зібрані людьми та організаціями для допомоги Збройним силам України.

Серед потерпілих — чоловік, який хотів забезпечити дронами один із підрозділів ЗСУ, а також приватне товариство, яке підтримує військових. Обидва довірилися «постачальниці» і перерахували великі суми.

Зникнення підозрюваних

Обіцяних дронів покупці так і не отримали. Усвідомлюючи, що клієнти більше не вірять їхнім обіцянкам, організаторка схеми та її 28-річний спільник втекли за кордон.

Шахраї зникли, заволодівши понад 2 мільйонами гривень, призначеними на підтримку українських військових.

Правова кваліфікація

Організаторці схеми та її 28-річному спільнику заочно повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Матір організаторки шахрайства отримала підозру безпосередньо у Києві. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Чому це важливо знати

Шахрайство під виглядом закупівлі дронів для ЗСУ є особливо цинічним злочином в умовах війни. Зловмисники використовували довіру волонтерів та людей, які хотіли допомогти, вкравши кошти, що мали піти на потреби захисників. Справа нагадує про необхідність ретельно перевіряти постачальників та працювати лише з перевіреними волонтерськими організаціями, щоб уникнути подібних шахрайських схем.