Передісторія

АРМА — це Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, створений у 2016 році. Основне завдання агентства — виявлення, розшук та управління майном, отриманим злочинним шляхом або конфіскованим у кримінальних провадженнях. Агентство працює за зверненнями слідчих, детективів, прокурорів і судів, забезпечуючи збереження арештованих активів та їх подальшу реалізацію на користь держави.

З 2022 року Україна посилила контроль за імпортом товарів з країн, які підтримують російську агресію. Іран потрапив під секторальні санкції через постачання РФ безпілотників та іншої військової продукції. Компанії, що співпрацюють з російськими структурами, також підпадають під обмеження. Контрабанда підсанкційних товарів загрожує національній безпеці та підриває міжнародні зобов’язання України.

Чому це відбувається

Контрабандисти використовують схему легалізації товарів через треті країни. У цьому випадку іранський каучук намагалися «відбілити» як турецький, підробивши документи про походження. Фактично сировину виробили на заводі компанії з офісом у Москві, яка перебуває під санкціями США. Під час митного контролю правоохоронці виявили маркування «IR», штрих-коди та інші ознаки, що підтверджують справжнє походження товару з Ірану.

Економічна мотивація контрабанди очевидна — підсанкційні товари часто дешевші за легальні аналоги, що дає можливість отримати незаконний прибуток. Водночас ввезення таких товарів порушує міжнародні зобов’язання України та створює ризики для репутації країни як надійного партнера у дотриманні санкційної політики.

Хто відповідає

Розслідування контрабанди підсанкційних товарів проводить Київська обласна прокуратура за статтею 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів). Правоохоронці встановлюють всіх причетних до незаконного переміщення іранської продукції через український кордон.

За управління конфіскованими активами відповідає АРМА, яке забезпечує збереження та подальшу реалізацію арештованого майна. Агентство діє на підставі ухвали суду, який постановив передати каучук в управління через ризики зберігання та значну вартість активу.

Що роблять зараз

Суд постановив передати 43 тонни каучуку в управління АРМА для подальшої реалізації. Таке рішення пов’язане з ризиками довгострокового зберігання промислової сировини та необхідністю збереження її вартості для держави. Агентство проведе оцінку активу та організує його продаж відповідно до законодавства.

Триває кримінальне провадження за частиною 1 статті 201-3 ККУ. Слідчі з’ясовують повний ланцюжок постачання — від виробника в Ірані до спроби ввезення в Україну через фіктивні турецькі документи. Встановлюються всі учасники схеми та джерела фінансування контрабандної операції.

Чому це важливо знати

Контрабанда підсанкційних товарів підриває міжнародні зусилля з ізоляції країн-агресорів та їхніх союзників. Кожна спроба обійти санкції послаблює економічний тиск на режими, що підтримують війну проти України. Успішне виявлення таких схем демонструє ефективність української митної служби та правоохоронних органів.

Передача активів в АРМА гарантує, що конфісковане майно не залишиться без нагляду та не втратить вартість. Кошти від реалізації каучуку надійдуть до державного бюджету, що особливо важливо в умовах воєнного стану. Це також створює прецедент для інших справ про контрабанду підсанкційних товарів.