Як працювала схема постачань

Іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував дві українські компанії як підставні структури для обходу міжнародних санкцій. Через GK Imperativ Ukraina та Ekofera він закуповував та постачав індикатори положення, магнітометри та інші аерокосмічні матеріали для HESA.

У схемі брали участь іранські посередники. Батул Шафіє сприяла отриманню платежів від HESA для українських компаній та організовувала відправлення продукції Ekofera до Ірану. Саїд Пахлавані Нежад виступав посередником між українськими фірмами та HESA, організовуючи продаж компонентів альтернаторів, двигунів, індикаторів положення, сенсорів та іншого обладнання.

Що відомо про українські компанії

GK Imperativ Ukraina LLC зареєстроване у Харкові. За документами, керівником компанії числиться Бахрам Табібі. Основні напрямки діяльності — оптова торговля будівельними матеріалами, деревиною та хімічними продуктами.

Ekofera LLC також має українську реєстрацію. Обидві компанії, за висновками Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), функціонували як підставні структури для іранського агента.

Масштаб проблеми

«Дві фірми з України постачають в Росію через Іран деталі до «Шахедів» та ракет. Ніхто їх не помічає і не закриває. Місяцями, а може й роками», — написала у фейсбуці військова експертка Марія Берлінська.

За її словами, українські фірми використовувалися як транзитні вузли для постачання компонентів через треті країни.

«У період 2021–2023 років юридичні особи GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC використовувалися іранським агентом із закупівель як платформи для придбання та транзиту авіаційно-космічних електронних компонентів», — пояснила Берлінська, цитуючи дані американської розвідки.

Експертка зазначила, що США виявили схему завдяки значно більшому обсягу даних:

«США помітили, бо вони бачать більше, ніж Україна. OFAC має доступ до SWIFT-моніторингу, інвойсів із турецьких/арабських банків, митних баз кількох країн».

Наслідки санкцій

Санкції передбачають повне блокування активів усіх фігурантів, які перебувають під юрисдикцією США. Компаніям заборонено здійснювати будь-які фінансові операції з американськими партнерами та через фінансову систему США.

«По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх ядерних та звичайних програм озброєння та підтримки своїх терористичних посередників», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Херлі.

Санкції введено відповідно до виконавчого указу 13382, який спрямований проти розповсюджувачів зброї масового знищення та їхніх прихильників.

Чому це важливо знати

Це перший задокументований випадок використання українських компаній у схемах постачання компонентів для іранських військових безпілотників. Справа привертає увагу через те, що Іран постачає дрони типу «Шахед» Росії для атак на українські міста. Виявлення схеми стало можливим завдяки американській фінансовій розвідці, яка має ширший доступ до міжнародних даних, ніж українські спецслужби.

Джерела: Міністерство фінансів США, Facebook Марії Берлінської