Як працювала схема

Слідство встановило, що група діяла як стійке об’єднання з чітким розподілом ролей. Під виглядом фінансово-господарських операцій та з використанням підроблених документів кошти виводили з рахунків банків і «Укрнафти». Для створення видимості законності оформлювали фіктивне внесення готівки та укладали договори про «геологорозвідувальні роботи».

Куди поділися гроші

Загалом понад 5,3 млрд грн було переведено на особистий рахунок Ігоря Коломойського, після чого кошти легалізували через різні банківські установи та підконтрольні компанії, йдеться в повідомленні.

Роль спільника

Колишній керівник столичної філії банку забезпечував оформлення документів, що дозволяли здійснювати незаконні перекази. Свідки підтвердили фіктивність руху готівки, яка нібито надходила, але фактично не існувала, зазначають у БЕБ.

Обсяг збитків

За підрахунками експертів, лише «Укрнафта» втратила близько 3 млрд грн. Загальна сума привласнених і легалізованих коштів перевищила 5,3 млрд грн.

Що далі

Обвинувальний акт кваліфіковано за статтями ККУ: привласнення майна в особливо великих розмірах, легалізація доходів, незаконні дії з документами на переказ та службове підроблення. Справу передано до суду для розгляду по суті.

Чому це важливо знати

Справи проти Ігоря Коломойського стосуються одних із найбільших фінансових махінацій в Україні. Розгляд у суді може стати показовим прикладом боротьби з економічними злочинами і поверненням активів, незаконно виведених з державних підприємств. Наразі коментарів від самого Коломойського чи його адвокатів щодо скерування БЕБ до суду обвинувальний акту не було